广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688609 公司简称：九联科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在半年度报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
注：胡嘉惠女士已于近日因个人原因辞任公司董事会秘书职务，公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵海鹏先生（简历见附件）为公司董事会秘书。具体详见公司同日披露的《关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-050
广东九联科技股份有限公司
关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称“2022年员工持股计划”）、广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（以下简称“2023年员工持股计划”）不符合解锁条件的58,350股、140,000股。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、公司于2022年8月3日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司于2022年8月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项。
2022年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票5,251,000股于2022年9月29日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022年员工持股计划”。过户价格为8.72元/股。
2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整2022年员工持股计划相关内容的议案》。
2023年4月26日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉（修订版）的议案》。
2、公司分别于2023年6月12日召开公司第五届董事会第八次会议及2023年6月28日召开公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。
2023年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票6,980,000股于2023年7月28日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划”。过户价格为9.82元/股。
3、公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》。
二、本次回购注销相关股份的情况
1、回购注销的原因
因未满足对应考核期公司层面业绩考核要求回购注销。
2、回购注销的数量及价格
公司拟以8.72元/股价格回购注销2022年员工持股计划58,350股股票，以9.82元/股价格回购注销2023年员工持股计划140,000股股票。
3、回购资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
■
注：公司最终股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销的2022、2023年员工持股计划部分股票不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响。本次回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
五、其他说明
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-053
广东九联科技股份有限公司
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2026年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为5,233.63万元，具体情况如下表：
单位：万元 人民币
■
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
二、本次计提资产减值准备计提的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，主要按组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等资产进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，本期公司需计提信用减值损失4,083.85万元。
(二)资产减值损失
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司本期需计提存货跌价损失1,135.77万元。
公司对合同资产以预期信用损失为基础，计提合同资产减值损失，2026年半年度公司计提合同资产减值损失14.01万元。报告期内，公司共计提资产减值损失1,149.78万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年半年度计提资产及信用减值准备合计5,233.63万元，导致公司2026年半年度合并利润总额减少5,233.63万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-051
广东九联科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并授权公司董事会办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称“2022年员工持股计划”）、广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（以下简称“2023年员工持股计划”）不符合解锁条件的58,350股、140,000股。公司的注册资本由人民币521,952,898元变更为521,754,548元，总股本由521,952,898股变更为521,754,548股。
二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本。
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-045
广东九联科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月10日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
(二)《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
(三)《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司实际控制人之一詹启军推荐，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。赵海鹏先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。
(四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。
(五)《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》
基于长期战略发展规划，结合人才梯队建设等因素考虑，公司对核心技术人员进行了调整。原核心技术人员许华、何云华因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职；新增认定吴开钢、邓崇旺为公司核心技术人员。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。
(六)《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
由于工作内容的调整，许华先生辞去公司职工董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务。公司于2026年8月10日召开职工代表大会，同意选举梁文娟女士为公司第六届职工董事。具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更职工董事的公告》。
公司于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士的书面辞职报告，胡嘉惠女士因个人原因辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与发展管理委员会委员职务。具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。
鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意梁文娟女士接任许华先生在董事会薪酬与考核委员会中的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意赵海鹏先生接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的职务，任期自股东会审议通过相关议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
(七)《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》
因未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划、广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划不符合解锁条件的58,350股、140,000股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的公告》。
(八)《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。
(九)《关于召开广东九联科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决定于2026年8月27日召开公司2026年第三次临时股东会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
公司召开2026年第三次临时股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-046
广东九联科技股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了截至2026年6月30日公司向特定对象发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至2026年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608号），同意公司向特定对象发行股票21,952,898股，每股发行价格为人民币8.28元，募集资金总额为人民币181,769,995.44元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币177,147,731.29元。本次募集资金已全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年4月9日出具了《验资报告》（众环验字（2026）0500003号）。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：本报告内如有合计与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司分别与广东华润银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行签署了《三方协议》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》及《广东九联科技股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2026-023、2026-026、2026-040）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金使用情况对照表详见本专项报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年4月22日召开公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。报告期内，公司实际调拨10,000万元至补流专户，其中实际使用9,898.69万元，余额101.31万元存放于补流专户（账号：80020000024347458）中。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年 8 月 12 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：公司募集资金总额中包括发行费用462.23万元，“募集资金承诺投资总额”此列以扣除发行费用后的募集资金净额列示。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-052
广东九联科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月27日 10 点00分
召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日
至2026年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年8月10日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请于2026年8月26日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议时查验登记材料原件）：
（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；
（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书（格式详见附件1）（加盖公章）办理登记手续；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；
（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、会议联系方式：
通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。
邮箱地址：jlzqb@unionman.com.cn
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广东九联科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-047
广东九联科技股份有限公司
关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨
选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士的书面辞职报告，胡嘉惠女士因个人原因辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与发展管理委员会委员职务。胡嘉惠女士将继续担任公司子公司珠海九联万融投资有限公司执行董事、总经理、公司子公司VISTA ELECTRONICS PTE.LTD董事。胡嘉惠女士辞任上述职务不会对公司正常经营和管理造成不利影响。
公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名赵海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
一、董事会秘书提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，胡嘉惠女士持有公司20,205,320股股份，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，不会导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。
胡嘉惠女士存在公司首次公开发行股票时作出的承诺，具体如下：
1、关于股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺
①自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
②本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
③本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。
④自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内（胡嘉惠、凌俊、许华适用），不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
⑤本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
⑥本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。
2、持股意向及减持意向的承诺
①减持前提：A、本人所持公司公开发行股票前本人已持有的股份（以下简称首发前股份）的锁定期（包括延长的锁定期）已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定；B、若发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。
②减持股份的程序：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于5%以下时除外）。
③除遵守上述承诺外，在锁定期届满后的本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
④未履行承诺需要承担的责任：如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。
本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。
辞任后，胡嘉惠女士将继续遵守相关承诺。
胡嘉惠女士作为公司IPO及资本运作的核心负责人，全程主导公司首次公开发行上市与公司简易融资项目，推动公司成为惠州市首家科创板企业。胡嘉惠女士在担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡嘉惠女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
三、公司提名非独立董事候选人的情况
公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人（后附简历），并接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的全部职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，此事尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。赵海鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定不得担任公司董事的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
四、聘任董事会秘书的基本情况
公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
赵海鹏先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。
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