安阳钢铁股份有限公司
2026年第十一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-078
安阳钢铁股份有限公司
2026年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第十一次临时董事会会议于2026年8月11日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年8月6日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为满足公司业务发展需要，公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元，融资期限为3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-079）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2026—079
安阳钢铁股份有限公司
关于与中航国际融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：为满足安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）业务发展需要，公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司（以下简称中航租赁）开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元，融资期限为3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
●中航租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2026年第十一次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
为满足公司业务发展需要，公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物，以售后回租方式与中航租赁开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元，融资期限为3年。
公司拟与中航国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同（编号： ZHZL(26)03HZ021）、转让合同（编号：ZHZL(26)03HZ021-GM001）、抵押合同（编号：ZHZL(26)03HZ021-DY001）等相关文件。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
二、交易对方情况
交易对方：中航国际融资租赁有限公司
法定代表人：于道远
住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
注册资本：人民币997,846.7899万元
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中航租赁与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等。
2、融资金额：人民币3亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、履行的审议程序
2026年8月11日，公司2026年第十一次临时董事会会议已审议通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年8月11日
