杭州福恩股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-031

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

杭州福恩股份有限公司

法定代表人：王内利

2026年8月12日

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-028

杭州福恩股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币18.38元，本次发行募集资金总额为人民币107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币98,263.57万元。上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年4月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113号验资报告。公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

■

注：差异12,754,716.99元为未付发行费用，截至本报告披露日已付清。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，公司、中信证券与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券与中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司杭州福睿新材料有限公司、中信证券与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议执行。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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三、2026年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年5月12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,806.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金13,651.32万元和已支付发行费用的自筹资金154.99万元（不含税）。保荐机构中信证券对本事项出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州福恩股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕12343号）。具体内容详见公司2026年5月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-019）。

截至2026年6月30日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期的产品情况如下：

■

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为84,352.56万元（含利息收入及部分未付发行费用），全部存放于募集资金专户中，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为40,000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

附表：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

附表：

杭州福恩股份有限公司

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-026

杭州福恩股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月10日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代表大会另行选举产生）。

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名王内利女士、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名章国标先生、胡焕新先生、张安女士为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了交易所认可的相关培训证明，其中章国标先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第二届董事会届满时止。以上董事候选人简历详见附件。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与公司第二届董事会任期一致。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；上述独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在公司独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第一届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第一届董事会全体董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、王内利，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司经理、副董事长；现任公司董事长。

王内利女士与公司现任董事、总经理王学林先生系夫妻关系，与现任董事王恩伟先生系父女关系，并与王学林先生、王恩伟先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚（浙江）科技控股有限公司（以下简称“湃亚控股”）为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王内利女士与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王内利女士直接持有公司20.57%的股份，间接持有公司13.72%的股份。王内利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

2、王学林，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司业务员、销售负责人、监事；现任公司董事、总经理。

王学林先生与公司现任董事长王内利女士系夫妻关系，并与王内利女士、王恩伟先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚（浙江）科技控股有限公司（以下简称“湃亚控股”）为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王学林先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王学林先生直接持有公司6.43%的股份，间接持有公司9.74%的股份。王学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

3、王恩伟，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任萧山义南布厂厂长，杭州福恩纺织有限公司董事长、总经理、执行董事；现任公司董事。

王恩伟先生与公司现任董事长王内利女士系父女关系，并与王内利女士、王学林先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚（浙江）科技控股有限公司（以下简称“湃亚控股”）为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王恩伟先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王恩伟先生直接持有公司4.80%的股份，间接持有公司5.49%的股份。王恩伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

4、冯炯，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任浙江萧山水泵总厂财务科长，杰牌控股集团有限公司财务总监，上海华冶钢铁集团有限公司副总经理，德意控股集团有限公司财务总监，浙江新农化工股份有限公司财务总监，浙江静博士美容科技有限公司副总经理，杭州福恩纺织有限公司财务总监；现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

冯炯先生直接持有上市公司股份60万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯炯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

5、陈卫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任南通电大启东分校物理教师，上海秀尚贸易有限公司业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、营销副总、副总经理；现任公司董事、副总经理。

陈卫先生直接持有上市公司股份380万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

6、章国标，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理，浙江工业职业技术学院副教授，杭州万向职业技术学院教授；现任传化智联股份有限公司独立董事，杭州金通科技集团股份有限公司独立董事，浙大城市学院商学院教授、国际财务系主任、硕士生导师。

章国标先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章国标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

7、张安，女，1973年6月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安捷伦科技（上海）有限公司产品经理，芬兰赫尔辛基政府投资促进局（中国）代表处中国首席代表，芬兰PKC集团（中国）公司亚太区业务总监，世界自然基金会（WWF）上海办公室高级项目顾问；现任德国nova-Institut研究所高级研究员，诺德碳策（苏州）管理技术中心Nova研究所中国项目负责人。

张安女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张安女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

8、胡焕新，男，1968年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任百事（中国）有限公司亚太区对等贸易经理，吉百利（广州）糖果有限公司、吉百利（中国）食品有限公司采购部经理、亚洲区供应链经理、生产经理、厂长、大中华区供应链总经理，英国Vivalis Ltd亚洲区总经理，达芙妮国际控股有限公司首席运营官，阳光龙净集团有限公司顾问；现任江南布衣有限公司独立董事，广州美厨智能家居科技股份有限公司董事，无锡宝顶投资管理有限公司执行董事，无锡宝顶嘉丰私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

胡焕新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡焕新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-027

杭州福恩股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中的职责与工作量，并结合公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准由6万元/人/年调整为10万元/人/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始执行。

本次独立董事津贴调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-029

杭州福恩股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“萧政工出（2023）82号再生环保毛型色纺面料一体化项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币18.38元，本次发行募集资金总额为人民币107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币98,263.57万元。上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年4月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113号验资报告。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）部分募投项目延期概况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因说明

公司募投项目“萧政工出（2023）82号再生环保毛型色纺面料一体化项目”在实施过程中，考虑到审核周期和实际募集资金的到账晚于预期，基于谨慎原则，适当放缓该募投项目投资进度。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期调整，是公司根据上述募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

（四）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

根据该募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“萧政工出（2023）82号再生环保毛型色纺面料一体化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月。公司将积极推动上述募投项目的后续建设工作，加强对该募投项目实施过程中的动态监控，有序推进项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环境因素的变化，保障该募投项目按期完成。

四、部分募集资金投资项目延期的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，未涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募投项目延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募投项目延期事项。

（二）审计委员会审议情况

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期是因为审核周期和实际募集资金的到账晚于预期，基于谨慎原则，适当放缓该募投项目投资进度。根据该募投项目的实施进度、实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，调整预定可使用状态的时间，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同意本次部分募投项目延期事项，并同意将本议案提交董事会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次《关于部分募投项目延期的议案》已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度考虑而作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合公司长期发展规划。保荐人对本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、第一届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-032

杭州福恩股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年8月28日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年8月28日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月28日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年8月21日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件三）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。

3、提案1.00、提案2.00需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件三）、本人身份证、委托人身份证复印件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2026年8月24日上午9:00一11:00，下午13:30一17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。

3、登记地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司董事会办公室。

4、联系电话：0571－82997733、0571－82997729（传真）。

5、联系人：管建琴女士。

通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司董事会办公室，邮编311223（信封注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：管建琴女士

电话号码：0571－82997733

传真号码：0571－82997729

电子邮箱：PR@fuen.com

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361312”，投票简称为“福恩投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月28日上午9:15，结束时间为2026年8月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

截止2026年8月21日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有福恩股份股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

截止2026年8月21日收市时，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有杭州福恩股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

注：1、非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托股东姓名及签章： 委托人证券账号：

委托股东身份证号码或社会信用代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-033

杭州福恩股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截至2026年6月30日的合并财务报表范围内有关资产计提了相应减值准备。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对各类资产进行分析、评估并进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。公司共计提各项资产减值准备人民币27,761,710.10元。具体明细如下：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）应收账款、其他应收款的确定依据和计提方法

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（二）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明

公司2026年半年度计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计27,761,710.10元，减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润27,761,710.10元，相应减少2026年半年度末归属于母公司所有者权益27,761,710.10元。公司本次计提减值准备占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为12.05%。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-034

杭州福恩股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月30日通过专人送达、电子邮件及即时通讯工具等方式向各董事发出，并于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事孙虹女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名王内利女士、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式，表决情况如下：

1.提名王内利女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.提名王学林先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.提名王恩伟先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.提名陈卫先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5.提名冯炯先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名章国标先生、胡焕新先生、张安女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。其中章国标先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了交易所认可的相关培训证明。

本议案采用逐项表决方式，表决情况如下：

1.提名章国标先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.提名胡焕新先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.提名张安女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案涉及独立董事薪酬，公司独立董事已回避表决。

综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中的职责与工作量，并结合公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准由6万元/人/年（含税）调整为10万元/人/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会认为本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，未涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募投项目延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募投项目延期事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、第一届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第一届董事会提名委员会第一次会议决议；

4、第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

5、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日