万向德农股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600371 公司简称：万向德农

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一024

万向德农股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2026年7月30日以电子通讯方式发出，于2026年8月10日以现场加通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人，董事谢杨因工作原因无法出席会议，授权崔立国董事长代为行使投票表决权及其他董事权利。会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第6次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

二、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过了《续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

经董事会审计委员会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用总额70万元，其中年度财务审计费用55万元，年度内控审计费用15万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于拟变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

同意将公司名称变更为“万向德农股份公司”，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司证券简称、证券代码不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

五、审议通过了关于重新制订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会秘书工作制度》。

六、审议通过了关于《召开公司2026年第一次临时股东会》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

上述第二、三、四项议案需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一028

万向德农股份有限公司

关于拟变更公司名称

及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月10日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

一、变更公司名称的基本情况

1、公司名称变更说明

公司名称由“万向德农股份有限公司”变更为“万向德农股份公司”，公司证券简称“万向德农”和证券代码“600371”保持不变。

2、公司名称变更原因说明

此次变更公司名称，是根据公司发展需要，对公司名称进行精简、提炼。

二、修订《公司章程》的基本情况

鉴于公司名称发生变更，拟对《万向德农股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应的条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

三、其他事项说明

1、本次名称变更不涉及公司主营业务重大调整，不改变公司法律主体，不影响公司治理结构及经营稳定性。

2、公司证券简称“万向德农”和证券代码“600371”保持不变。

3、本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过，同时提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026一026

万向德农股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，农、林、牧、渔业-农业同行业上市公司审计客户家数4家（含本公司）。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：余宝玉，2005年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中审众环执业，2023年起为万向德农提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭和珍，2007年成为中国注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2022年起为万向德农提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业。最近3年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人余宝玉、签字注册会计师郭和珍、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人余宝玉、签字注册会计师郭和珍、项目质量控制复核合伙人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计收费70万元，其中年报审计收费55万元。

2026年度审计收费70万元，其中年报审计收费55万元。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

2026年8月7日，公司第十届董事会审计委员会2026年第6次会议审议通过了《续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案，董事会审计委员会对中审众环进行了审查，对该事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月10日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案。同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日生效。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026年8 月12日

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026-025

万向德农股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月28日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号四通中心8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月27日

至2026年8月28日

投票时间为：2026 年 8 月27日下午 15:00-8月28 日下午 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2026年8月12日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026年 8 月27 日 15：00 至

2026年8 月 28日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服

务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记方式：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。

2、会议登记时间：2026年8月27日上午9:30-11:30,下午14:00一16:00

3、会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号1003公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：何肖山

联系电话：0451一82368448

传 真：0451--82368448

邮箱：wanxiangdenong@126.com

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万向德农股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026-027

万向德农股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年08月20日 （星期四） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月13日 （星期四） 至08月19日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月20日 （星期四） 11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年08月20日 （星期四） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

本公司总经理陈羿元先生、财务负责人韦敏女士、独立董事董国云先生、董事会秘书何肖山女士将参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月20日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月13日 （星期四） 至08月19日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何肖山

电话：0451-82368448

邮箱：wanxiangdenong@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万向德农股份有限公司

2026年8月12日