上海雅仕投资发展股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计额度的公告
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-045
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
1、2026年8月11日，公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，属于公司正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、2026年8月11日，公司第四届审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该事项提交董事会审议。
3、2026年8月11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司业务开展需要，增加向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额度，合计增加预计额度9,690万元，本事项尚需提交股东会审议。
（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别
基于子公司业务发展需要，公司拟增加2026年向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额度，具体情况如下：
单位：万元
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注：上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
二、关联方基本情况和履约能力分析
（一）关联人的基本情况
1.湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴丹
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2017年3月15日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园内7号楼5层517（自贸区武汉片区）
经营范围：许可项目：酒类经营，食品销售，第二类增值电信业务，第三类医疗器械经营，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，物业管理，餐饮管理，国内贸易代理，贸易经纪，国内货物运输代理，报关业务，报检业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，建筑材料销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，日用百货销售，日用陶瓷制品销售，电子产品销售，电力电子元器件制造，家用电器销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，五金产品批发，涂料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料销售，煤炭及制品销售，商务代理代办服务，非居住房地产租赁，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，供应链管理服务，办公设备销售，办公设备耗材销售，母婴用品销售，服装服饰批发，产业用纺织制成品销售，生物质燃料销售（不含危险化学品），木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：国贸能源为公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司控制，为公司的关联方。
2.山海（香港）国际贸易有限公司（以下简称“山海公司”）
成立日期：2011年8月22日
地址：香港上環干锘道中168-200號信德中心西座14楼1401室
主要负责人：李旭鹏
业务范围：大宗商品的贸易
关联关系：山海公司受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。
3. Basalt Investment and Development LLP（以下简称“Basalt公司”）
成立时间：2026年7月15日
注册资本：7,000万坚戈
主营业务范围：投资管理、实业投资、股权投资、创业投资、企业管理、管理咨询、经营租赁。
关联关系：Basalt公司为公司5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）控制，为公司的关联方。
4.连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐涛
注册资本：人民币59,000万元
成立日期：2013年5月29日
注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号
经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
5.连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱立波
注册资本：人民币36,600万元
成立日期：2010年9月20日
注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号
经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
6.连云港新路带物流有限公司（以下简称“新路带公司”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：邹德良
注册资本：人民币11,923.52万元
成立日期：2014年12月16日
注册地址：连云港市赣榆区柘汪镇响石村
经营范围：道路普通货物运输；国内货运代理；港口业务咨询；信息咨询服务；一般货物仓储；承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；木材采运；轻质建筑材料销售；集装箱租赁服务；金属制品批发；装卸搬运；机械设备租赁；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；汽车租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；国内集装箱货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：新路带公司受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二）履约能力分析
在前期关联交易中，国贸能源能按约定履行相关协议，历史履约记录良好。国贸能源目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。
上述港口集团控制的关联方中，除山海公司、新路带公司前期未有过交易外，其他关联方在前期关联交易中，历史履约记录良好。港口集团控制的关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备履约能力。
Basalt公司为公司5%以上股东雅仕集团的全资境外孙公司，目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增的日常关联交易为向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年8月12日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-046
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月27日14点30分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日
至2026年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年8月12日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：议案1.01湖北国际贸易集团有限公司回避，议案1.02江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年8月26日（9:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
会议联系人：金昌粉、杨先魁
联系电话：021-68596223
电子邮箱：info@ace-sulfert.com
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年8月12日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅仕投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-044
上海雅仕投资发展股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议事先审议通过。为规范关联交易审议回避，本议案分项表决，表决情况如下：
1.01增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谢承魁、李威、刘新峰、张青回避表决。
1.02增加2026年度与Basalt Investment and Development LLP日常关联交易预计额度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙望平、王明玮回避表决。
1.03增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。
(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
同意2026年8月27日下午在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2026年8月12日
