大唐电信科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-034
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月27日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日
至2026年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年8月12日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年8月20日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。
应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2026年8月25日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。
六、其他事项
1．联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联 系 人：王清宇 张瑾
电 话：010-58919172
传 真：010-58919173
2．参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-033
大唐电信科技股份有限公司
关于调整2026年日常关联交易预算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需要提交股东会审议。
● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序。
2026年8月11日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案》，同意调整公司2026年日常关联交易预算，并提请公司股东会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，三名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）日常关联交易基本情况。
1.日常关联交易预算调整情况
公司及下属子公司根据业务开展需要，调减日常关联交易预算1,495.92万元，其中：减少向关联人购买原材料预算1,490.92万元、减少其他预算5万元；调增日常关联交易预算8,534.53万元，其中：增加向关联人购买原材料预算7,800.00万元、增加向关联人销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下：
单位：人民币万元
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2.本次调整后年度日常关联交易预算情况
本次调整后，公司年度日常关联交易预算总额为129,155.27万元。其中，日常非借贷关联交易预算总额为50,955.27万元，日常借贷关联交易预算总额78,200.00万元不变。具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
1.电信科学技术研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.武汉邮电科学研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
3.中芯国际集成电路制造有限公司
公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-031
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2026年8月11日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案》。
同意调整公司2026年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预算的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事冉会娟、马建成、黄珊回避表决。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。
公司定于2026年8月27日下午召开2026年第四次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-032
大唐电信科技股份有限公司
关于补选第九届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职资格已经公司独立董事专门会议审查，简历附后。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
附：董事候选人简历
李醒群，男，1968年2月生，中共党员，本科学历，学士学位。历任中共武汉市委研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。
