常州聚和新材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-044

常州聚和新材料股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月28日 14点30分

召开地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月28日

至2026年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年8月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：刘海东、敖毅伟、李浩、李宁、姚剑、林椿楠、鞠文斌、常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间2026年8月27日下午17:00前送达登记地点。

（四）登记时间、地点

登记时间：2026年8月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

公司地址：常州市新北区浏阳河路66号

邮政编码：213000

电子邮箱：ir@fusion-materials.com

联系电话：021-33882061

联系人：林椿楠

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

常州聚和新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-043

常州聚和新材料股份有限公司

关于与关联人共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海国聚同辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“国聚同辉”、“标的公司”）。

● 本次对外投资概述：国聚同辉已于2026年7月15日设立，现有认缴出资总额为3,000万元，其中上海聚和致远科技发展有限公司（以下简称“聚和致远”）作为普通合伙人认缴出资2,900万元，上海聚芯才企业管理有限公司（以下简称“聚芯才”）作为有限合伙人认缴出资100万元。公司拟以自有资金作为有限合伙人入伙国聚同辉并新增认缴出资50,000万元，聚和致远拟同步新增认缴出资17,000万元，并以0元为对价受让聚芯才100万元的出资额（认缴出资额100万元，其中已实缴出资额为人民币0元）。本次增资及认缴出资份额转让完成后，国聚同辉认缴出资总额将增至70,000万元，其中公司、聚和致远分别认缴50,000万元、20,000万元，分别占国聚同辉认缴出资总额的71.43%和28.57%。国聚同辉拟重点关注半导体材料相关领域，并持续寻找其他意向出资者。

● 本次交易构成关联交易：国聚同辉现有合伙人聚和致远系公司实际控制人刘海东先生控制的企业；聚芯才系公司董事李浩先生及董事会秘书、财务总监林椿楠先生控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，聚和致远、聚芯才均为公司关联方，公司入伙国聚同辉并新增认缴出资（以下简称“本次交易”）构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除本次交易外，最近12个月内，公司与上述关联方未发生其他关联交易，公司亦未与其他关联人发生与本次交易同一交易类别下标的相关的关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：国聚同辉已经完成设立登记。本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决；本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，并在审议通过后签署修订后的合伙协议及办理相应工商变更登记。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会及其授权人员签署相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：国聚同辉具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险；公司以有限合伙人身份参与、不构成控制的投资风险；本次投资无保本及最低收益承诺。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

国聚同辉于2026年7月15日设立，现有合伙人为聚和致远和聚芯才，认缴出资总额为3,000万元。公司拟以自有资金作为有限合伙人入伙国聚同辉并新增认缴出资50,000万元，聚和致远拟同步新增认缴出资17,000万元，并以0元为对价受让聚芯才100万元的出资额（认缴出资额100万元，其中已实缴出资额为人民币0元）。本次增资及认缴出资份额转让完成后，国聚同辉认缴出资总额将增至70,000万元，其中公司、聚和致远分别认缴50,000万元、20,000万元，分别占国聚同辉认缴出资总额的71.43%和28.57%。

国聚同辉投资方向重点关注半导体材料相关领域，并持续寻找其他意向投资者。公司通过向已设立的产业投资平台新增出资，加强在半导体材料相关领域的产业布局，深化产融协同，提升公司在相关领域的综合竞争力。同时，借助产业投资平台对相关投资项目进行孵化，降低对上市公司经营的风险。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年8月7日召开第四届董事会第十六次会议及独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资的议案》，关联董事刘海东先生、李浩先生、敖毅伟先生、李宁先生、姚剑先生均已回避表决，同意公司以自有资金作为有限合伙人入伙国聚同辉并新增认缴出资50,000万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易构成关联交易。国聚同辉的普通合伙人、执行事务合伙人为聚和致远，聚和致远系公司实际控制人刘海东先生控制的企业，公司董事李浩先生、敖毅伟先生、李宁先生、姚剑先生以及董事会秘书、财务总监林椿楠先生为聚和致远股东；国聚同辉的另一现有有限合伙人聚芯才系公司董事李浩先生及董事会秘书、财务总监林椿楠先生控制的企业。聚和致远、聚芯才均为公司关联方，因此公司入伙国聚同辉并新增认缴出资构成与关联人共同投资的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，过去12个月内与关联人交易的累计情况

截至本公告披露日，除本次交易外，最近12个月内，公司与上述关联方未发生其他关联交易，公司亦未与其他关联人发生与本次交易同一交易类别下标的相关的关联交易。

二、增资标的现有合伙人（含关联人）的基本情况

（一）上海聚和致远科技发展有限公司

1、基本信息

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2、最近一年又一期财务数据

聚和致远设立于2026年7月9日，成立时间较短，尚未实际开展经营活动，无最近一年又一期财务数据。

（二）上海聚芯才企业管理有限公司

1、基本信息

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2、最近一年又一期财务数据

聚芯才设立于2026年7月7日，成立时间较短，尚未实际开展经营活动，无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

国聚同辉成立于2026年7月15日，系聚和致远与聚芯才共同设立的有限合伙企业，拟围绕半导体材料领域开展产业投资。截至本公告披露日，国聚同辉尚未实际开展经营活动。本次交易系公司向国聚同辉新增认缴出资，不涉及其他投资标的。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

（1）名称：上海国聚同辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

（2）统一社会信用代码：91310112MAKK57KM5H；企业类型：有限合伙企业；成立日期：2026年7月15日；

（3）执行事务合伙人：上海聚和致远科技发展有限公司（委派代表：刘海东）；

（4）主要经营场所：上海市闵行区金都路4299号6幢（集中登记地）；主要办公地点：上海市闵行区金都路4299号6幢（集中登记地）；

（5）经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年又一期财务数据

国聚同辉成立时间较短，尚未实际开展经营活动，无最近一年又一期财务数据。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，国聚同辉不属于失信被执行人。

3、增资前后出资结构

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（三）出资方式及相关情况

各合伙人均以货币方式出资。公司拟以自有资金入伙国聚同辉并新增认缴出资50,000万元；聚和致远拟新增认缴出资17,000万元，同步以0元为对价受让聚芯才100万元的出资额（认缴出资额100万元，其中已实缴出资额为人民币0元），其认缴出资额由2,900万元增至20,000万元；聚芯才原持有的100万元认缴出资份额全部转让给聚和致远并退伙。公司将在本次交易履行内部审议程序并签署合伙协议后，按照协议约定履行实缴义务，相关信息以最终签署的交易文件和工商登记为准。本次增资不涉及公司向国聚同辉转让资产或股权。

（四）其他情况

除合伙协议约定的普通合伙人与有限合伙人权利义务安排外，国聚同辉不存在法律法规之外其他限制合伙人权利的条款，亦不存在影响本次交易的权利限制或其他重大事项。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

本次交易金额为人民币50,000万元。公司与聚和致远拟按照每1元出资对应国聚同辉1元认缴出资份额的相同定价原则，分别新增认缴出资50,000万元和17,000万元；聚芯才本次不新增认缴出资，其认缴出资额100万元（其中已实缴出资额为人民币0元）以0元为对价全部向聚和致远转让。本次交易不涉及公司受让国聚同辉现有合伙人的财产份额，不涉及资产评估或估值，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定价合理性分析

本次增资扩募由公司与聚和致远按照相同定价原则新增认缴出资，各合伙人享有的合伙权益与其认缴出资比例相匹配。交易价格与国聚同辉新增认缴出资额一致，不存在溢价，不会形成商誉。本次交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联对外投资合同的主要内容

公司拟与聚和致远签署修订后的《上海国聚同辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），主要内容如下：

（一）协议主体及基本情况

聚和致远为普通合伙人及执行事务合伙人，公司为有限合伙人。国聚同辉的主要经营场所为上海市闵行区金都路4299号6幢（集中登记地），经营范围为企业管理咨询，合伙期限为长期。

（二）合伙人出资方式、数额及缴付期限

出资安排：国聚同辉认缴出资总额为70,000万元，其中聚和致远认缴20,000万元，占比28.57%；公司认缴50,000万元，占比71.43%。各合伙人均以货币方式出资，并应于2031年7月12日前缴足认缴出资。

（三）合伙事务执行及决策机制

1、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人由普通合伙人担任，并且对外代表合伙企业。

2、执行事务合伙人享有企业经营管理、决策、财产使用、利润分配等权利，并承担企业经营风险及法律责任。除《合伙企业法》、其他适用法律或本协议规定必须经全体合伙人一致同意的事项外，执行事务合伙人对合伙企业的所有决策、经营及管理事项拥有排他性的权力，并可对法律规定和本协议约定的执行事务合伙人有权独立决定的事项独立作出决定并负责执行。

3、为实现合伙目的及履行合伙人之间的约定，执行事务合伙人在《合伙企业法》及本协议约定范围内，拥有完全的权力和授权从而代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动，并对合伙企业产生约束效力。

4、执行事务合伙人应当本着诚信和谨慎的原则对外代表合伙企业，管理、经营合伙企业，决定合伙企业的各项事务。为实现上述目的，执行事务合伙人独占及排他的权力包括但不限于：

（1）决定、执行合伙企业的投资及其他业务；

（2）代表合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分合伙企业的财产；

（3）按照本协议的规定决定合伙企业的收益分配；

（4）采取为维持合伙企业合法存续、以有限合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；

（5）改变合伙企业的名称；

（6）改变合伙企业的经营范围；

（7）修改合伙企业经营期限事项；

（8）增加或者减少合伙企业的出资及改变各合伙人对合伙企业的出资；

（9）选任合伙企业高级管理人员及经营场所的变更；

（10）聘用专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务；

（11）选聘合伙企业财务报表的审计机构；

（12）负责本合伙企业的会计核算和财务管理；

（13）订立与合伙企业日常运营和管理有关的协议；

（14）制定合伙企业的基本管理制度；

（15）决定合伙企业的机构设置和人员编制；

（16）根据本协议约定，决定有限合伙人的入伙、转让份额和退伙；

（17）为合伙企业的利益代表合伙企业提起诉讼或应诉，进行仲裁；与争议对方进行妥协、和解等，以解决合伙企业与第三方的争议；采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、普通合伙人及其财产可能带来的风险；

（18）代表合伙企业对被投资企业行使股东权利，并有权决定包括行使表决权等在内的一切事项；

（19）其他与合伙企业经营管理、对外投资有关的事项。

5、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

6、尽管有前述约定，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意后方可实施：

（1）变更合伙企业的组织形式；

（2）处分合伙企业的不动产；

（3）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；

（4）普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人。

7、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业，不参与企业日常经营，但享有利润分配、监督、建议、查阅企业信息等权利，仅对企业债务承担有限责任。有限合伙人未经普通合伙人书面授权以合伙企业的名义与他人进行交易，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。

（四）利润分配、亏损分担及责任承担

1、普通合伙人根据合伙企业的实际经营情况，有权独立决定是否进行收益分配、何时进行收益分配。

2、合伙企业的利润由各合伙人按实缴出资比例进行分配，亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分别承担。

3、合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

（五）财产份额转让及退出

1、合伙人转让其全部或者部分财产份额，须经执行事务合伙人同意；有限合伙人将其财产份额出质亦须经执行事务合伙人同意。

2、合伙人的入伙、退伙及除名按照《合伙协议》及相关法律规定办理。

（六）违约责任

合伙人违反《合伙协议》并导致国聚同辉或者其他合伙人遭受损失的，应承担赔偿责任；执行事务合伙人有权暂停违约合伙人的表决权、利润分配权等相关权利，直至其纠正违约行为。

（七）争议解决及生效

因《合伙协议》引起或者与其有关的争议由各方协商解决，协商不成的，向协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。《合伙协议》自全体合伙人签字、盖章之日起生效。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资的必要性及对公司财务状况的影响

本次入伙国聚同辉并新增认缴出资，系公司围绕自身战略发展方向，在半导体材料相关领域进行的产业投资布局，有助于公司集合各方资源、加强相关领域产业布局、深化产融协同，提升公司在相关领域的综合竞争力。公司作为有限合伙人，可通过获取合理的投资回报增强盈利能力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（二）对公司管理、人员及土地房屋租赁等方面的影响

本次交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及公司现有土地、房屋等资产的权属变更。

（三）新增关联交易情况

本次交易本身构成关联交易。除本次交易外，本次投资预计不会新增持续性关联交易。未来如公司与国聚同辉或其他关联方发生关联交易，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议程序和信息披露义务。

（四）同业竞争情况

国聚同辉拟重点关注半导体材料相关领域，与公司主营业务不存在实质性同业竞争。未来如公司与国聚同辉或其他关联方发生同业竞争情形，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议程序和信息披露义务。

（五）合并报表范围及其他财务安排

本次增资扩募完成后，公司认缴出资占国聚同辉认缴出资总额的71.43%。根据《合伙协议》，聚和致远作为普通合伙人及执行事务合伙人负责执行合伙事务并决定国聚同辉的经营管理及投资事项；公司作为有限合伙人不执行合伙事务，享有监督、查阅财务资料及对协议约定的重大事项行使表决权等有限合伙人权利。基于上述安排，聚和致远控制国聚同辉，公司预计不控制国聚同辉，国聚同辉不纳入公司合并报表范围，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

国聚同辉不会成为公司控股子公司，因此不涉及新增控股子公司的对外担保、委托理财等其他财务安排事项。

（六）非经营性资金占用情况

本次交易不涉及公司为关联方提供担保或财务资助，不会形成关联方对公司的非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

本次交易属于向已设立的有限合伙企业新增出资。国聚同辉具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。本次投资无保本及最低收益承诺。公司将密切关注国聚同辉的运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范和规避投资风险，维护公司投资资金安全，并及时履行信息披露义务。此外，公司以有限合伙人身份参与国聚同辉，不参与其日常经营管理、不控制国聚同辉，对其投资决策及经营的影响有限，存在不构成控制的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月7日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资的议案》，关联董事刘海东先生、李浩先生、敖毅伟先生、李宁先生、姚剑先生回避表决。本议案提交董事会前已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会及其授权人员签署相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

（三）股东会审议及其他审批情况

此项交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次交易无需取得有关部门批准。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与上述关联方未发生其他关联交易；本次交易前12个月内，公司与上述关联方及其他关联人不存在与本次交易同一交易类别下标的相关关联交易。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026年8月12日