江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-056

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月28日 13点30分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月28日

至2026年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年8月26日（星期三）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30

（二）登记地点：江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室

（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议会期半天，费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：江苏省江阴市云顾路581号

联 系 人：费祝海

联系电话：0510-86968678

特此公告。

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董 事 会

2026年8月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-054

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年8月4日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中：副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、独立董事高千亭先生、独立董事商光明、独立董事吴良卫先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：

(一)审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据淄博星恒途松控股有限公司与上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关安排，公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、姚玮先生的书面辞职报告。殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排，上海福迅科技提名商照聪、杜丽君、何楠为第六届董事会非独立董事候选人；持股5%以上股东殷福华先生提名朱永刚为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》。

1、选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

3、选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

4、选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

根据的转让协议的相关安排，公司董事会于近日收到商光明先生、高千亭先生的书面辞职报告。上海福迅科技提名陈春华先生、凌昊先生为第六届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》。

1、选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、选举凌昊先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

(三)审议并通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年8月28日召开公司2026年第三次临时股东会审议以下议案：

1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月12日

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-055

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于选举公司第六届董事会非独立董事和

独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据淄博星恒途松控股有限公司、上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关安排，公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、商光明先生、高千亭先生、费祝海先生、姚玮先生的书面辞职报告。根据转让协议的相关安排，殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务；商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排，上海福迅科技提名商照聪先生、杜丽君女士、何楠先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈春华先生、凌昊先生为第六届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业人士；持股5%以上股东殷福华先生提名朱永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

2026年8月11日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案尚待提请公司股东会审议，并采用非累积投票制对4名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对2名独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事及非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

该事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事事项前，仍由原董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月12日

附件：

非独立董事候选人简历

商照聪先生，中国国籍，1972年4月生，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士，中共党员。曾担任上海化工研究院检测中心主任、院副总工程师、土壤环境修复工程技术中心主任，上海化工院检测有限公司总经理、上海化工院环境工程有限公司总经理，上海化工研究院有限公司党委副书记、副总经理（主持工作），现任上海化工研究院有限公司党委副书记、总经理、院长，上海化工院检测有限公司董事长，上海华谊集团投资有限公司董事。

杜丽君女士，中国国籍，1985年11月生，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，九三学社。历任上海华谊三爱富新材料有限公司技术中心课题组长、副主任、主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海化工研究院有限公司董事，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部总经理，钦州创新中心主任。

何楠先生，中国国籍，1986年5月生，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，中共党员。历任上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸三车间副主任、生产二车间副主任，上海华谊新材料有限公司发展部副经理，上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部副总经理，广西华谊能源化工有限公司董事，上海华谊新材料有限公司董事，上海华谊能源化工有限公司董事。

朱永刚先生，中国国籍，1982年4月生，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司，2003年10月份起任职于公司，历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任四川江化微电子材料有限公司执行董事，本公司副总经理。

独立董事候选人简历

陈春华先生，中国国籍，1978年3月生，无境外永久居留权，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月至今，任苏州固锝电子股份有限公司独立董事。

凌昊先生，中国国籍，1972年12月生，无境外永久居留权，研究生学历，化学工艺博士，中共党员。历任华东理工大学教授、评估中心副主任，2019年5月至今任华东理工大学化工学院副院长。