甬金科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603995 公司简称：甬金股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。如在实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，该利润分配方案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-053

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票4,441.15万股，发行价为每股人民币27.02元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销费用900.00万元后的募集资金为119,100.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用292.87万元后，公司本次募集资金净额为118,807.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。

（二）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

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[注1]其他系公司2024年使用自有资金支付的持续督导阶段保荐费用

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2023年3月8日、2023年3月8日、2023年3月15日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司、甬金金属科技（泰国）有限公司分别开立了募集资金专户。公司、甘肃甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、广东甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月27日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、甬金金属科技（泰国）有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月25日与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》; 公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2026年3月6日与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股票募集资金中的33,807.13万元用于补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司于2025年3月27日召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年3月11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置向特定对象发行股票募集资金悉数归还至募集资金专用账户。（详见公司披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2026-013）。

2.公司于2026年3月12日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，以闲置募集资金临时补充流动资金的余额为13,800.00万元。

3. 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募投项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

甬金科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入。

[注2]基于国内外市场环境发生一定变化，原募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的产能爬坡进度及整体效益不达预期，而新项目“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”所在的海外市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司及全体股东的利益，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将甘肃甬金金属科技有限公司负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司负责实施的“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，投资总金额为50,049.48万元人民币，拟使用募集资金金额为43,300万元，占公司实际募集资金总额的36.08%，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。（详见公司于2025年1月25日披露的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006）。

[注3]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入。

[注4]本项目预计达产后年平均销售收入为574,000.00万元，年平均净利润7,373.01万元。本项目已于2023年7月投产，2026年1-6月应实现销售收入为287,000.00万元，应实现净利润应为3,686.51万元。2026年1-6月该项目实现销售收入26,074.13万元、实现净利润为3,592.86万元。

[注5]补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

[注6]本项目截至2026年6月30日尚在建设。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-055

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于可转债转股增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

公司发行的“甬金转债”尚处转股期，自2026年1月1日至 2026年7月31日累计转股股数为373股。公司总股本由此从 363,609,170 股变更为363,609,543股，注册资本也将增加373元，由363,609,170元变更为363,609,543元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

■

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东会授权办理工商变更相关事宜。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-057

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2026年8月14日（星期五）15:00-16:30

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动

一、说明会类型

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日在上海证券交易所网站披露了《2026年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开2026年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年8月14日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理YU JASON CHEN（虞辰杰），董事、副总经理、财务总监申素贞，独立董事钱晓辉，董事会秘书张天汉（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年8月14日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1Aog6wY4VZS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

投资者可于2026年8月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：证券办

联系方式：021-55088202

邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2026-056

债券代码:113636 债券简称:甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月27日 14 点00 分

召开地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月27日至2026年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经过公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,已于2026年8月12日在《证券日报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间： 2026年8月12日至8月26日 9:00一11:30， 13:00-17:00（法定节假日除外）

5、登记地点：公司证券办

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办

邮政编码： 321100

联系人：证券办

联系电话： 0579-88988809

联系传真： 0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甬金科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-054

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

一、利润分配方案主要内容

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年上半年实现归属于上市公司股东净利润为人民币36,017.51万元（未经审计），母公司报表中期末未分配利润为人民币149,830.31万元（未经审计）。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定的2026年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至2026年8月10日，公司总股本363,609,543股，以此计算共计派发现金红利109,082,862.90元，占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总金额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2026年8月10日召开第六届董事会第二十二次会议并全票审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意以2026年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年（2025-2027）股东分红回报规划。

2、审计委员会意见

公司审计委员会于2026年7月31日审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-051

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月10日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《甬金科技集团股份有限公司2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司依据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

2026年公司中期利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需股东会审议通过方可实施。

（四）审议通过《关于可转债转股增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

“甬金转债”尚处转股期，自2026年1月1日至 2026年7月31日期间，“甬金转债”累计转股股数为373股。公司总股本由此从363,609,170股变更为363,609,543股，注册资本也将相应增加373元，由363,609,170元变更为363,609,543元。同时修订《公司章程》相应条款。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需股东会审议通过方可实施。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于2026年8月27日召开2026年第二次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年8月12日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-052

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

2026年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第七号一一钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将2026年第二季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

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本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年8月12日