完美世界股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-033
完美世界股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月5日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于认购投资基金份额的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司拟出资人民币50,000万元认购深圳市机智登月贰号创业投资企业（有限合伙）的基金份额。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2026年8月11日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-034
完美世界股份有限公司
关于认购投资基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
2026年8月10日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司拟出资人民币50,000万元认购深圳市机智登月贰号创业投资企业（有限合伙）的基金份额。
本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。
本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东会审议。
二、拟投资基金情况概述
1、基金名称：深圳市机智登月贰号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“机智登月贰号”）
2、基金规模（暂定）：人民币350,000万元（具体以实际募集情况为准）。
3、基金拟认缴出资结构如下（具体以实际募集情况为准）：
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注：基金仍在募集认购中
4、主要经营场所：深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦1803。
5、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。
6、基金管理人：深圳市机智股权投资有限公司
7、投资方向：新兴科技领域
8、基金备案情况：基金当前尚处于募集认购阶段，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。
三、合作方基本情况
1、普通合伙人一
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深圳市机智股权投资有限公司为机智登月贰号的基金管理人、执行事务合伙人。与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
2、普通合伙人二
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深圳前海基础设施投资基金管理有限公司为机智登月贰号的执行事务合伙人。与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
3、其他投资方
基金仍在募集期，其他有限合伙人尚未完全确定。
四、合伙协议的主要内容
1、合伙目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。
2、出资方式及出资进度：公司以自有资金认缴出资人民币50,000万元，根据执行事务合伙人发出的缴款通知中载明的时间一次性缴付全部出资。
3、存续期限：基金投资期2年，退出期5年，经合伙人会议决策后可延长。
4、投资方式及投资领域：基金投资方式主要为股权投资；主要投向新兴科技领域。
5、决策机制：基金设投资决策委员会，为合伙企业的投资决策机构，主要负责合伙企业对外项目投资及退出相关事项。
6、收益分配机制：收回累计实缴出资额后，按照实际出资比例及合伙协议约定分配收益。
五、本次投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
公司作为有限合伙人参与本次基金投资，旨在充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，挖掘优质投资机会，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。
2、对公司的影响
公司对机智登月贰号不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。
六、其他事项
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。
公司在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、风险提示
1、基金当前尚处于募集认购阶段，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
3、基金具有投资周期长，流动性较低等特点。基金在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、预计投资收益未达标等其他风险。
公司将持续关注基金的后续推进情况，并按照有关规定及时履行后续信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、《深圳市机智登月贰号创业投资企业（有限合伙）合伙协议》。
完美世界股份有限公司董事会
2026年8月11日
