晋西车轴股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-031

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年8月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年7月31日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：董事长吴振国、独立董事刘维因工作原因以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。公司过半数董事推举董事王秀丽主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-032号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司2026年半年度关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

五、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-033号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过公司《全面风险管理与内部控制规定》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过关于对外出租部分闲置房屋建筑物的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-034号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年8月12日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-034

晋西车轴股份有限公司

关于对外出租部分闲置房屋建筑物的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，降低运营成本，公司拟对外出租位于包头市青山区装备制造产业园区的部分闲置房屋建筑物，本次对外出租采用产权交易平台公开挂牌方式，根据招租结果确定内蒙古鸿鼎新材料科技有限公司为意向承租方，租期3年，租金总额8,776,350元（含税价）。

公司于2026年8月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过关于对外出租部分闲置房屋建筑物的议案。根据公司《章程》等有关规定，本次对外出租事项无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、承租方情况介绍

公司名称：内蒙古鸿鼎新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91150203MAK599DD08

成立日期：2026年1月7日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区团结大街街道团结大街22号街坊明日星城怡河苑4-201

法定代表人：贾俊杰

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；五金产品批发；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；门窗制造加工；门窗销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；机械设备租赁；工程管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：贾俊杰持有100%股权。

关联关系：公司与交易对方不存在关联关系。

履约能力分析：承租方为依法存续的企业法人，不属于失信被执行人，具备本次交易的支付能力与履约能力。

三、租赁标的基本情况

本次拟出租的房屋建筑物所有权归属本公司，位于包头市青山区装备制造产业园区兵工东路7号，面积33,243.31平方米。租赁标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、租赁标的评估定价情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《晋西车轴股份有限公司拟出租包头市青山区房屋建筑物涉及的年租金市场价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2026)第3400号），纳入评估范围的房屋建筑物面积为33,668.16平方米，以2026年2月28日为评估基准日，采用市场法评估，确定年租金市场价值为307.22万元。本次评估值为不含增值税、不含水电费等其他费用的年租金市场价值，评估报告已完成国有资产评估备案程序。

公司将上述评估报告中的33,243.31平方米房屋建筑物通过北京产权交易所以挂牌方式公开招租，参考评估结果，以319.14万元（含税价）为年租金挂牌底价，租期为3年，根据招租结果确定内蒙古鸿鼎新材料科技有限公司为意向承租方。本次租赁作价以资产评估值为依据确定，交易定价公允、合理，符合市场规则。

五、租赁合同的主要内容

出租人：晋西车轴股份有限公司

承租人：内蒙古鸿鼎新材料科技有限公司

（一）租赁房屋建筑物概况

出租人所出租房屋建筑物位于包头市青山区兵工东路7号（以下简称“该房屋建筑物”），租赁面积为33,243.31平方米。出租人保证对该房屋建筑物拥有出租权，该房屋建筑物无权属争议及其他涉及司法或行政限制性权利，未被任何第三方主张任何权利。承租人确认该房屋建筑物的建筑结构和设备设施符合承租人承租目的所需条件。

（二）租期、租金、押金

1.租期：本合同租赁期限为叁年，即自2026年8月10日起至2029年8月9日止。

2.免租期：免租期是指该房屋建筑物实际交付日2026年8月10日到计租起始日2026年11月9日这段期间。在此期间内，出租人不计收承租人的租金，但双方的其他权利义务不受影响，此期间内产生的物业服务费、水费、电费等相关费用由承租人自行承担。

3.租金及支付方式：自计租起始日即2026年11月9日起，每月租金为265,950元（含税价），租金总额为人民币：8,776,350元（含税价），税率为5%（开具增值税专用发票），租金由承租人向出租人按季度支付，先付后用原则。

4.押金：承租人应于本合同签订之日，向出租人一次性支付租赁房屋建筑物押金300,000元整，出租人在收到租赁房屋建筑物押金10个工作日内向承租人出具收据。

（三）违约责任

1.出租人违约责任：

（1）出租人未按照本合同约定及时交付房屋建筑物的，每逾期一日，出租人应向承租人支付相当于该期租金3％。的迟延履行违约金。

（2）出租人未按照本合同约定承担应尽的维修、修缮义务，造成承租人无法正常使用该房屋建筑物的，应承担租赁期限内租金总额10%的违约责任。

2.承租人违约责任：

（1）未征得出租人书面同意，承租人擅自改变该房屋建筑物用途使用的，应向出租人承担租赁期限内租金总额10%的违约责任。

（2）承租人未按照本合同第二条约定按期缴纳租金的，每逾期一日，承租人应向出租人支付相当于该期租金3％。的迟延履行违约金。

（3）承租人未经出租人同意，进行改造或装饰、装修，造成该房屋建筑物毁损，无法恢复原状的，承租人应向出租人承担租赁期限内租金总额30%的违约金。

（4）承租人利用该房屋建筑物实施违法犯罪活动或不道德行为的，应向出租人承担租赁期限内租金总额20%的违约金。构成犯罪的相关责任及一切损失由承租人自行承担。

（5）承租人未经出租人书面同意将该房屋建筑物转租、分租、转借、抵押、投资入股等行为的，承租人应向出租人承担租赁期限内租金总额30%的违约金。

3.违约方，除应向守约方按本合同约定支付违约金外，还应承担守约方因向违约方主张违约责任所支付的必要费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、调查取证费等费用。

（四）合同生效

合同自双方法定代表人或者授权代表签名盖章且承租方支付押金之日起生效。

六、本次出租的目的和对公司的影响

本次对外出租旨在盘活存量闲置资产，提升资产整体使用效率，有效压降闲置资产日常运维管理成本；租赁期间将为公司带来持续稳定的租金收入，对公司未来财务状况具备积极正向作用。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、风险提示

本次对外出租闲置房屋建筑物事项履行时间较长，在合同执行过程中，如遇到政策、市场、环境、自然灾害等因素的影响或承租方自身情况发生变化，存在租赁合同无法如期或全部履行的风险。公司将严格防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理等相关工作，同时将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年8月12日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-033

晋西车轴股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2026年1-6月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2026年1-6月计提应收款项、存货减值准备1,001.51万元。转销资产减值准备689.65万元。具体情况如下：

1、坏账准备

2026年1-6月计提坏账准备-6.29万元，主要是收回前期已计提坏账欠款。计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为6.29万元。

其中：2026年4-6月计提坏账准备1.63万元。计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-1.63万元。

2、存货跌价准备

2026年1-6月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,007.80万元（在产品计提397.17万元，产成品计提610.63万元）。同时，由于部分前期已计提减值的存货已实现对外出售，2026年1-6月在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备689.65万元（在产品转销311.49万元，产成品转销378.16万元）。计提、转销存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-318.15万元。

其中：2026年4-6月计提跌价准备632.75万元（在产品计提283.19万元，产成品计提349.56万元），转销存货跌价准备393.81万元（在产品转销134.04万元，产成品转销259.77万元）。计提、转销存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-238.94万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2026年1-6月合并报表利润总额311.86万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况

公司已事先召开第八届董事会审计委员会第十一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

1.晋西车轴第八届董事会第十六次会议决议；

2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年8月12日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-035

晋西车轴股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年8月21日（星期五）9:30-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年8月14日（星期五）至8月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月12日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月21日（星期五）9:30-11:30举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月21日（星期五）9:30-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事贾小荣，副总经理、董事会秘书韩秋实，总会计师郝瑛（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月21日（星期五）9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月14日（星期五）至8月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0351-6628286

邮箱：zqb@jinxiaxle.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年8月12日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-032

晋西车轴股份有限公司2026年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）核准，本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,727.27万股，每股面值1.00元，每股发行价11.00元，募集资金总额为人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于2013年8月7日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额126,113.70万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，于2025年修订了《募集资金管理办法》，经本公司2025年第三次临时股东会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566账户、中信银行太原分行营业部7261110182100068506账户、交通银行太原河西支行141000685018160213050账户（已注销）、交通银行山西省分行营业部141000685018160213126账户（已注销）、交通银行股份有限公司山西省分行141141250015003095532账户、交通银行股份有限公司山西省分行141141250015003172786账户。公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；2025年与交通银行股份有限公司山西省分行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司（2023年度已注销，以下简称“晋西装备”），为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年，晋西装备、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年3月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》，本公司已于2021年6月注销晋西装备开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金款项、具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。本公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

报告期内，本公司通过购买中国银行、中信银行、交通银行的现金管理产品，累计收到现金管理产品收益518.25万元。报告期内到期的现金管理产品本金及收益已全部收回，并转至本公司募集资金专户。

截至2026年6月30日，现金管理产品余额为76,644.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：表中节余募集资金金额为项目结项时的金额。截至2023年11月30日，轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）节余募集资金金额为33,905.58万元，详见公司于2023年12月14日发布的《晋西车轴关于部分募集资金投资项目结项的公告》（临2023-055）。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司募集资金2013年-2026年6月投入总额为74,452.91万元，其中74,322.11万元投入募集资金项目，130.80万元支付发行费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2026年8月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，本公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，本公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

注3：本公司于2023年12月13日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收,并取得竣工验收的批复,因此公司将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”予以结项，项目募集资金实际投入金额共计63,001.95万元。本公司将上述募集资金投资项目的结余资金继续留存于公司募集资金专户。

注4：本公司于2025年5月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,986.00万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（详见临2025-029号公告），2025年6月18日，本公司2024年年度股东大会审议通过上述变更事项。

注5：本公司于2025年9月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,895.00万元投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”（详见临2025-051号公告），2025年10月20日，本公司2025年第三次临时股东会审议通过上述变更事项。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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