江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2026-035

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月12日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第二十三次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于聘任徐金美为江苏有线副总经理的议案》。

因公司经营管理工作需要，经总经理朱瑞娟女士提名，董事会聘任徐金美先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2026年8月13日

附件：简历

1、徐金美，男，中国籍、无境外居留权，1977年12月出生，中共党员，大学学历，学士学位。历任江苏有线淮安分公司市场营销部副经理、经理，综合管理部经理，江苏有线宿迁分公司纪委书记、党委委员，江苏有线淮安分公司副总经理、党委委员，江苏有线盐城分公司党委书记、总经理。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2026-034

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理李冠军先生提交的书面辞呈。李冠军先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李冠军先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。李冠军先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，李冠军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李冠军先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2026年8月13日