诚志股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-033

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

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三、重要事项

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，因相关政策发生变动，公司已启动负责该项目前期筹备的诚健保（北京）咨询服务有限公司的解散清算及注销程序。

2、2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，POE项目基础设计工作已启动，正在进行长周期设备询价及招标采购。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目已于2026年2月试生产成功，装置处于运行调试中。

3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续系统推进IPO上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。

4、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期，综合仓库正在办理房产证，同步进行造价结算。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地146,183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2,399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到1,050.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。截至本报告期，由于万胜生物无法再提供抵押物，现有的抵押物不足以覆盖全部债权，公司已启动诉讼程序，法院已受理；公司在起诉同时也对所有被告提起了财产保全措施。

7、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成机电安装，设备调试工作正稳步推进中；高性能液晶材料产业升级项目（二期）已取得国有土地使用权，已完成工程设计等工作，基坑施工等工作正积极推进中。

8、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》，公司董事会同意通过全资子公司南京诚志的全资子公司诚志新材料在南京江北新区新材料科技园投资建设MMA及PMMA项目。截至本报告期，已完成可研报告编制，主装置工艺技术已完成前期交流，完成江苏省投资项目备案取证。

9、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》，公司董事会同意通过全资子公司诚志华青在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目。截至本报告期，正在办理土地手续。

10、2026年1月22日，公司召开第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过《关于全资子公司南京诚志吸收合并全资孙公司诚志永清的议案》，同意南京诚志吸收合并诚志永清事项。截至本报告期，上述吸收合并事项已完成，诚志永清已工商注销。

诚志股份有限公司

董事长：张栋国

2026年8月13日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-032

诚志股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年7月31日以通讯方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026年8月11日下午14:00

（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人

（4）主持人：董事长张栋国先生

（5）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2026年半年度报告》及《诚志股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司2026年度上半年计提各项资产减值准备共计2,861.75万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据公司治理结构特点及实际运营需求，同意公司对《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

同意公司同步对《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行与《公司章程》相适应的修订。

《公司章程》及《董事会议事规则》尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过，审议通过后授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续，变更后的最终内容以工商行政管理部门核定的内容为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》

根据公司拟修订的《公司章程》相关规定，公司法定代表人将由董事长变更为公司执行公司事务的董事。董事会同意免去公司董事长张栋国先生的法定代表人职务，选举副董事长王皓先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

本议案待公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》后生效。董事会授权公司经营层在本议案生效后办理工商变更登记等相关手续。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案3涉及的六项制度中，《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并经特别决议通过，其他议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年8月13日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-034

诚志股份有限公司

关于2026年上半年

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。现将公司2026年上半年计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次资产减值情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，经公司管理层的提议，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

二、减值准备的计提情况

（一）信用资产减值准备的计提

本报告期内，公司计提的信用资产减值损失金额共计为1,982.14万元，其中应收账款、其他应收款分别计提减值损失1,826.36万元、168.03万元，应收票据信用减值损失转回12.25万元。

截至报告期末，各信用资产的减值计提具体情况如下：

1、截至本报告期末，公司应收账款信用减值计提情况如下：

单位：万元

■

本报告期内，应收账款信用减值损失分类计提情况如下：

单位：万元

■

2、截至本报告期末，公司其他应收账款及信用减值情况如下：

单位：万元

■

本报告期内，公司其他应收款信用减值损失分类计提情况如下：

单位：万元

■

3、本报告期内，公司应收票据信用减值损失发生转回12.25万元，主要系上年度已计提减值部分的应收票据本期收回款项，相应转回原计提的信用减值损失。

（二）其他资产减值的计提

1.存货减值

公司本报告期计提存货减值损失879.61万元，为云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）库存商品形成的减值。

（1）公司存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。前期减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）本报告期计提存货跌价准备原因及情况

本报告期，公司对存货进行清查，发现所属子公司诚志汉盟账面库存商品价值高于现行市场价格情况致使成本高于可回收价值，基于谨慎性原则，故公司进行了相关减值测算与计提。

三、报告期减值损失对公司财务状况的影响

公司本报告期计提各项减值损失2,861.75万元，减值事项共计减少本报告期净利润2,699.63万元，减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益1,927.34万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2026年上半年依照会计谨慎性原则进行上述资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2026年上半年的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司2026年上半年计提各项资产减值准备共计2,861.75万元。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年8月13日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-035

诚志股份有限公司

关于修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，该议案中《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现就相关修订情况公告如下：

一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定、公司治理结构的特点及实际运营需求，拟对现行《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。具体修订情况详见附件1《公司章程》修订对比表和附件2《董事会议事规则》修订对比表。

二、相关制度的修订情况

公司拟同步对相关制度进行与《公司章程》相适应的修订， 具体如下：

■

本次《公司章程》及《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东会审议并经特别决议通过，自股东会审议通过之日起生效实施。股东会审议通过后，将授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。《公司章程》变更后的具体内容，以工商行政管理部门最终核定的内容为准。

上表的4项制度无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》（全文）、《董事会会议事规则》（全文）、《董事会战略发展委员会实施细则》（全文）、《董事会审计委员会实施细则》（全文）、《董事会提名委员会实施细则》（全文）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（全文）均已与本公告同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年8月13日

附件1：《公司章程》修订对比表

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附件2：《董事会议事规则》修订对比表

■

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-036

诚志股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月28日14:00时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月19日

7、出席对象：

（1）公司董事及高级管理人员；

（2）公司聘请的律师；

（3）于股权登记日2026年8月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室

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