兰州银行股份有限公司
第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-029
兰州银行股份有限公司
第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2026年第四次临时会议通知以电子邮件方式于2026年8月7日发出，会议于2026年8月12日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中许建平董事长、张少伟董事、杨立勋董事现场参会，刘敏董事、韩泽华董事、李燕董事、李富有董事、何文盛董事、刘志军董事视频参会。本次会议由许建平董事长主持，总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟收购临洮县金城村镇银行并设立支行的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司主要股东2025年度资质评估及资本补充能力情况报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年度机构发展规划中期调整的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本行2026年第一次临时股东会定于2026年8月28日（星期五）召开。股东会通知公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026年8月12日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-030
兰州银行股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月28日9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年8月19日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人
截至2026年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件1）。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东会上的表决权将受到限制。
（2）本行董事和高级管理人员
（3）本行聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号（兰州银行大厦7楼会议室）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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2.上述议案经本行董事会审议通过，具体内容请见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的董事会决议公告。
3.上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可表决通过。
上述议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。
三、会议登记等事项
1.登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书（附件2）、本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件1）、本人身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）个人股东持身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记（参会回执见附件3）。
2.登记时间：2026年8月20日和8月21日（9:00-12:00，14:30-17:00）。
3.登记地点：本行董事会办公室
4.联系方式：
地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦（邮编：730030）
联系人：任女士、王先生
电话：0931-8150129，0931-8449687
传真：0931-4600239
邮箱：dongshihui@lzbank.com
5.其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本行将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件4。
五、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026年8月12日
附件1
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席兰州银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对下列议案的表决意见如下：
说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。
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备注：委托人应当在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/法人统一社会信用代码：
委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
附件2
法定代表人证明书
兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本公司的法定代表人。
特此证明。
股东名称：
（公章）
年 月 日
附件3
兰州银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会回执
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注：1.现场会议参加人员填写本回执；
2.请用正楷字填写上述信息（与股东名册上所载一致）；
3.本回执填妥后，请于2026年8月21日（星期五）前以信函、传真、电子邮件或专人方式送达本行。
附件4
参加网络投票的操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361227”；投票简称为“兰行投票”。
2.本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东会不设总议案。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月28日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
