河南豫光金铅股份有限公司关于
选举副董事长、增补提名委员会委员的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2026-059
河南豫光金铅股份有限公司关于
选举副董事长、增补提名委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举副董事长情况
因工作调整，任文艺先生申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、关于增补董事会提名委员会委员情况
鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整后的提名委员会情况：
委员：郑远民先生、张选军先生、张先军先生，主任委员：郑远民先生。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2026年8月13日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2026-058
河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2026年8月12日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2026年8月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议表决，会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举副董事长的议案
选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告》（公告编号：临2026-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补董事会提名委员会委员的议案
增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告》（公告编号：临2026-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2026年8月13日
附：简历
张先军：男，1973年出生，研究生学历，河南省委党校应用社会学专业。曾任河南省济源市沁园街道党工委书记、济源高新技术产业开发区管理办公室党组成员、副主任、三级调研员。现任河南豫光集团有限公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长、董事，河南豫光金铅股份有限公司董事、副董事长。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2026-057
河南豫光金铅股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月12日
(二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事3人，列席3人。
2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
5.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
5.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
5.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
5.07、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
5.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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5.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
5.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、王晓
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2026年8月13日
