山东丰元化学股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-049

山东丰元化学股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

5、会议召集人：公司第六届董事会。

6、会议主持人：董事长赵晓萌女士。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及授权代表302名，代表股份89,562,728股，占公司有表决权股份总数的31.9795%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表5名，代表股份84,937,827股，占公司有表决权股份总数的30.3282%；参加网络投票的股东297名，代表股份4,624,901股，占公司有表决权股份总数的1.6514%；出席本次股东会的中小股东及授权代表301名，代表股份4,946,101股，占公司有表决权股份总数的1.7661%。

9、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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上述议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：丁伟、刘伟

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年08月13日