浙江春晖智能控制股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-061

浙江春晖智能控制股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年8月12日（星期三）在公司行政楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长梁柏松先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席的董事3人，为杨广宇先生、於君标先生、陈峰先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期的议案》；

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会决议的有效期为自2025年第三次临时股东大会通过相关议案之日起12个月内有效（即2025年9月3日至2026年9月2日），如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册生效，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

鉴于本次交易的2025年第三次临时股东大会决议有效期即将届满，本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026年9月2日）起12个月，即延长至2027年9月2日。除延长前述有效期事项外，本次交易的其他事项保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈峰先生回避表决。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜有效期的议案》；

公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第三次临时股东大会通过相关议案之日起12个月内有效（即2025年9月3日至2026年9月2日），如果本次交易已于该有效期内经深交所审核同意并报中国证监会注册生效，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

鉴于公司2025年第三次临时股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会拟提请股东会延长授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年9月2日）起12个月，即延长至2027年9月2日。除延长前述有效期事项外，本次交易授权相关的其他事项保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈峰先生回避表决。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年8月28日（星期五）下午14:30在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号）行政楼一号会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、第九届董事会第十四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月13日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-062

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于延长公司发行股份及支付现金

购买资产股东会决议有效期及授权

有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会决议的有效期自2025年第三次临时股东大会通过相关议案之日起12个月内有效（即2025年9月3日至2026年9月2日），如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册生效，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

鉴于本次交易的2025年第三次临时股东大会决议有效期及授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，为保证本次交易的顺利进行，公司拟提请股东会审议延长本次交易的股东会决议有效期及授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年9月2日）起12个月，即延长至2027年9月2日。除延长前述有效期事项外，本次交易的其他事项及本次交易授权相关的其他事项均保持不变。

上述事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月13日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-063

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议已于2026年8月12日召开，会议决议召开公司2026年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月28日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年8月24日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司股东陈峰先生为本次交易的关联股东需对上述议案进行回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

5、公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书》（附件2）、法人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年8月27日（星期四）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月27日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；

邮编：312300；

传真号码：0575-82158515。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：陈峰；

联系电话：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书；

3、浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350943；

2、投票简称：春晖投票。

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月28日（现场会议召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月28日（现场会议结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江春晖智能控制股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2026年8月28日召开的2026年第二次临时股东会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

附件3

浙江春晖智能控制股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月27日16:00前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。