西藏诺迪康药业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600211 公司简称：西藏药业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司目前的实际经营状况，公司半年度拟以归属于上市公司股东净利润的60.00%进行现金分红，本次拟派发现金红利364,793,732.15元（含税），即以截至本报告披露日，公司总股本322,319,196股，扣除回购专用证券账户的股份数量4,000,058股为计算基数，向全体股东每股派发现金红利1.146元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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本报告期，公司营业收入同比下降5.83%，归属于上市公司股东的净利润同比增长7.16%，变动比例不一致的主要原因系本报告期公司收到的产业扶持款较上年同期增加15,500.96万元。此外，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降19.00%，降幅超过营业收入降幅，主要原因系公司持续加大研发投入所致。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年8月14日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-035
西藏诺迪康药业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第九届董事会第二次会议通知于2026年7月31日以电邮和短信的方式发出，会议于2026年8月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2026年半年度报告全文及摘要：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
公司2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日发布的《2026年半年度报告全文及摘要》。
2、2026年半年度利润分配方案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《2026年半年度利润分配方案公告》。
3、关于调整第九届董事会专门委员会的议案：
鉴于公司内部工作分工调整，为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会工作的连续性与规范运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司第九届董事会专门委员会成员进行调整，选举周裕程先生担任战略与ESG委员会成员，选举张黎明女士担任审计委员会成员。同时，周裕程先生不再担任审计委员会成员。
调整后，公司第九届董事会专门委员会成员组成如下：
1、战略与ESG委员会主任委员：陈达彬
成 员：郭远东、周裕程、张黎明、吴三燕、王永忠
2、薪酬与考核委员会主任委员：张宇
成 员：李玉芳、林建昆
3、审计委员会主任委员：林建昆
成 员：张宇、张黎明
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、关于修订公司部分制度的议案：
（1）修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年8月14日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-036
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利1.146元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为607,962,189.14元（未经审计）；截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,780,213,057.59元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，公司2026年半年度拟向全体股东每股派发现金红利1.146元（含税）。截至本方案披露日，公司总股本322,319,196股，扣除回购专用证券账户的股份数量4,000,058股为计算基数，合计拟派发现金红利364,793,732.15元（含税），占本半年度归属于上市公司股东净利润的60.00%。
截至目前，2026年半年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额177,595,651.46元，现金分红和回购金额合计542,389,383.61元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例89.21%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计364,793,732.15元，占本半年度归属于上市公司股东净利润的比例60.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
该议案无需提交股东会审议，董事会审议通过后即可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策等相关规定。
（二）公司2025年年度股东会已授权董事会在2026年中期和第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。故该议案无需提交股东会审议，董事会审议通过后即可实施。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年8月14日
