中金黄金股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-022
中金黄金股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月13日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区安外大街9号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务未出席本次股东会，由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，董事周洲先生、苏志远先生、姚兰女士、刘子龙先生，独立董事吴三忙先生、高永涛先生因公务未能列席本次会议；
2、公司总经理贺小庆先生，副总经理、董事会秘书李宏斌先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于变更公司董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于变更公司董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈玲玲、许涤非
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2026年8月14日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-023
中金黄金股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年8月13日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意杨晶斌先生为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生因工作变动原因，不再担任公司非独立董事职务。现将有关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
刘子龙先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。截至本公告披露日，刘子龙先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。刘子龙先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。刘子龙先生将按照公司相关规定做好交接工作。
公司董事会对刘子龙先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2026年8月14日
