安琪酵母股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
2026-08-14
来源：上海证券报
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-053号
安琪酵母股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证监会指定的信息披露媒体上发布了《安琪酵母股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成担保及信托登记的公告》：控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称“安琪集团”）以其持有的本公司45,000,000股无限售流通股股票作为“湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（债券简称“26AQKEB”，以下简称“本期债券”）担保并办理担保及信托登记，该批股票的担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司于2026年8月13日收到控股股东的通知，本期债券已于2026年8月12日完成发行。本期债券的债券简称为“26AQKEB”，债券代码为“137208.SH”，发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%。本期债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一交易日止，即2027年2月12日至2029年8月10日止。
公司将持续关注控股股东安琪集团本期债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年8月14日
