中储发展股份有限公司
十届十二次董事会决议公告

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-040

中储发展股份有限公司

十届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届十二次董事会于2026年8月13日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

增补董事李敬先生为十届董事会战略与投资管理委员会委员。

增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事长房永斌先生（主任委员），董事王海滨先生、朱桐先生、李敬先生、马德印先生，独立董事张秋生先生、钱琳女士组成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

增补独立董事刘功润先生为十届董事会审计与风险管理委员会委员。

增补后，董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生（主任委员）、独立董事刘功润先生、董事马德印先生组成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

增补董事李敬先生、独立董事刘功润先生为十届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘功润先生担任主任委员。

增补后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘功润先生（主任委员）、独立董事钱琳女士、董事李敬先生组成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026年8月14日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2026-039

中储发展股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月13日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中张秋生、钱琳、刘功润为独立董事。

2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举李敬为公司十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于选举刘功润为公司十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

注：上表为剔除公司董事及高管的5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2026年8月14日