深圳市兆威机电股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注1：报告期末股东总数为49,345名，其中A股股东为49,338名，H股股东为7名，HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份系代表多个客户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2024年限制性股票和股票期权激励计划的回购注销情况

2026年3月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。同意回购注销离职激励对象的限制性股票共计24,800股并注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计27,300份。

2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-033）。

2026年7月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-042）,公司已完成离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量的注销事项，共计27,300份。

（二）权益分派实施

2026年3月31日，公司召开的第三届董事会第十七次会议以及2026年5月22日召开的2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

公司本次权益分派方案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本267,482,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），共派发现金红利102,980,839.50元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度A股权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。

（三）续聘及聘请会计师事务所

2026年3月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，鉴于安永会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，同意公司聘请其为公司2025年度境外审计机构。具体内容详见2026年3月10日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

2026年3月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。

2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。

（四）发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

2025年4月3日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，具体内容详见2025年4月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

2025年6月18日，公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料，具体内容详见2025年6月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-036）；公司根据相关规定已向中国证监会报送了本次发行的备案申请材料并于2025年7月7日获得中国证监会接收。

2025年11月24日，公司披露《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-053），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2074号）。2025年12月22日，公司向香港联合交易所有限公司更新递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料，具体内容详见2025年12月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-058）。

2026年3月9日，公司披露《关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告》，公司已确定本次H股发行的最终价格为每股71.28港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费），本次发行的H股于2026年3月9日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

（五）注册资本变更

2025年8月27日，公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-045），本次股票期权行权期限自2025年8月28日至2026年8月27日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年8月29日之日起至2026年8月27日止，激励对象行权会导致股本发生变动。

2026年3月10日，公司披露《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-007）。发行上市完成后，公司总股本由240,734,400股变更为267,482,700股。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-043

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十二次会议的通知。

2、本次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2026年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

（四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（六）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开2026年第二次临时股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-046

深圳市兆威机电股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，公司就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币75.12元，共募集股款人民币200,345.04万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币16,982.47万元（不含税）后，募集资金净额为人民币183,362.57万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费15,026.37万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币185,318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZI10669号验资报告。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

■

注1：以前年度已使用募集资金138,369.69万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于2020年12月7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于2020年12月7日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

截至2026年6月30日，募集资金账户均已注销，余额为0元

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2026上半年，公司使用募集资金89.19万元，全部用于募投项目。截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用138,458.88万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币138,458.88万元。

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

截至2026年6月30日，募集资金投资项目的实施地点未变更。

2、项目实施方式变更

截至2026年6月30日，募集资金投资项目的实施方式未变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金16,425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第ZI10673号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为15,950.33万元，置换工作已于2020年12月实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2026年上半年不存在使用募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2021年，募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

■

节余金额（包含利息收入）均低于项目募集资金净额的1%，根据相关规定，豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序。

2023年，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年6月30日节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

■

注2：“节余金额”为项目节余募集资金总额及2023年9月30日至2026年6月30日期间的利息收入。

2023年10月25日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决议表明截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金；2023年10月25日第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会对本议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

截至2026年6月30日，不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，募集资金账户均已注销，余额为0元。

(九) 募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币万元

■■

注3：本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），共募集资金人民币200,345.04万元，扣除与发行有关的费用人民币16,982.47万元，实际可使用募集资金人民币183,362.57万元。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-047

深圳市兆威机电股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2025年1月25日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的2026年半年度举措进展说明如下：

一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持“质量回报双提升”行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2026年半年度，公司实现营业收入81,644.85万元，比上年同期增长3.80%。

公司坚定不移地深耕核心主营业务，积极推进重点项目建设。公司生产基地布局深圳、东莞及苏州，形成立足粤港澳大湾区、辐射长三角核心区域的协同发展格局。公司将分别依托珠三角与长三角的产业链集聚优势，进一步强化本地化服务能力，为华东地区客户提供更快速、高效的技术支持与产品交付，实现对市场需求的敏捷响应。苏州兆威驱动产业园的建成投产，已成为公司华东区域重要的生产及业务布局支点，公司将持续提升国内外客户服务效率。

为深度融入全球产业链，满足海外客户多元化需求并优化生产基地布局，公司稳步推进泰国生产基地建设项目。泰国兆威正在建设中，配合德国兆威、美国兆威，为公司拓展国际市场、深化全球布局奠定了坚实基础，旨在构建安全高效的海外供应链能力，提升全球市场份额及整体抗风险能力。公司将持续深化与国际合作伙伴的协同，不断完善全球销售与服务网络，精准覆盖更多核心市场客户；有策略地开拓产品需求旺盛、营商环境优良的海外区域，推进渠道多元化布局与本地化响应能力建设，以灵活高效的服务模式，满足全球不同区域客户的多元化需求。

二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司始终将创新视为核心驱动力，持续加大研发投入。2026年半年度研发费用达8,564.55万元，同比增长5.21%，依托“1+1+1”协同创新战略，深化传动、微电机和电控系统整合，研发效能持续提升。同时，坚持以客户需求驱动创新，借助行业展会与技术交流提升“兆威”品牌影响力，稳步扩大市场渗透率。

研发成果加速转化为知识产权，截至报告期末，公司累计取得知识产权665件，其中发明专利136件，授权专利数量持续提升。公司已设立AI技术部门，引进顶尖人才，推动数字化覆盖研发、生产等关键链条，以数智化赋能长期技术竞争力。未来将持续坚持创新驱动，提升成果转化效率。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

为积极推动“质量回报双提升”行动方案落实，2026年上半年，公司结合H股发行上市后的监管要求，持续完善治理制度体系与规范运作水平。在制度体系建设方面，公司于2026年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》；公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案，同时制定或修订多项内部管理制度，包括董事薪酬、信息披露、董事会多元化政策等。同时公司持续健全内控体系，制定《审计委员会议事规则》《战略与ESG委员会议事规则》等H股发行上市后适用的专项议事规则，将风控要求深度嵌入业务流程，加强关键环节风险管控，确保在业务规模扩张中有效防范经营风险，稳步提升经营管理质量。

四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

公司始终将信息披露作为连接上市公司与投资者的核心纽带，严格恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信披质量与透明度。自2020年12月上市以来，公司信息披露工作屡获认可，凭借卓越的信披治理能力，在2022年至2024年连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核A级评价。2026年3月，公司制定并披露了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范互动易平台的信息发布和投资者提问回复管理，持续保障所有投资者的知情权与公平性。

在投资者关系管理方面，公司致力于构建“互信、共赢”的良性互动机制。2026年上半年，公司通过多元化的沟通渠道积极与投资者交流：4月1日，公司以线上会议方式接待了116家机构（共184人）参加的投资者交流会；4月3日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了2025年度网上业绩说明会；同时，公司通过互动易平台持续及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通，积极履行“质量回报双提升”的承诺，携手投资者共建相互尊重、价值共享的资本市场生态环境。

五、践行可持续发展战略，构建可持续发展生态

公司持续加强ESG工作，高度重视ESG管理，将ESG理念深度融入企业战略与生产经营全过程，并于2026年4月28日首次披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。公司搭建了自上而下的ESG治理架构，董事会下设战略与ESG委员会作为最高决策机构，由董事长担任主任委员，下设可持续发展工作组，各职能部门设对接人，形成层级清晰的汇报与披露机制。公司持续推动ESG相关指标纳入个人与部门绩效考核体系，将ESG与经营管理深度融合，推动可持续发展目标有效落实。增强风险管控与价值创造能力，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2026年，国内主流评级机构将公司ESG评级结果由“BB级”上调至“A级”。

六、注重投资者回报，为投资者创造价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持通过持续、稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果。2026年上半年，公司顺利完成2025年度权益分派，以总股本267,564,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），合计派发现金约1.03亿元。

基于对公司未来发展的信心和对价值的认可，公司于2026年6月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过H股回购方案，拟使用不超过1.2亿港元回购H股，回购股份后续可用于注销以减少注册资本、实施股权激励计划、出售或持作库存股份，以进一步维护股东权益、增强投资者信心。自上市以来，公司已连续6年实施现金分红，累计分红约4.36亿元。未来，公司将继续兼顾发展战略与股东回报，打造长期、稳定、可持续的价值回报机制，持续提升投资者的获得感。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026年8月15日