成都豪能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603809 公司简称：豪能股份
转债代码：113705 转债简称：豪26转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-061
转债代码：113705 转债简称：豪26转债
成都豪能科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年8月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月7日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年8月15日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-062
转债代码：113705 转债简称：豪26转债
成都豪能科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1168号）同意，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都豪能”）向不特定对象发行可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额10,523,859.68元后，实际募集资金净额为人民币1,789,476,140.32元。上述募集资金已于2026年6月22日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2026年6月22日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA1B0767）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：报告期期末募集资金余额和现金管理金额的总额与募集资金净额之间的差异系公司使用自筹资金预先支付的不含税发行费用，共计677.39万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、子公司重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）和招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：重庆豪能募集资金监管账户的开户行为中信银行成都锦绣支行，因该开户银行自身不具备合同签约权限，相应监管协议签约主体调整为其上级行，其对应的签约银行为中信银行股份有限公司成都分行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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注：尚未归还金额系截至报告期末的金额。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年8月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注：“智能制造核心零部件项目（二期）”尚处于建设期，未达到预期效益释放期，不适用效益指标。
