浙江东日股份有限公司
关于补选职工董事的公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-031

浙江东日股份有限公司

关于补选职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、职工董事补选的情况

鉴于杨澄宇先生已向公司提交书面《辞职报告》，因工作调整，申请辞去公司法定代表人、第十届董事会副董事长、职工董事、总经理、第十届董事会战略委员会成员的职务。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《浙江东日股份有限公司关于副董事长兼总经理辞职公告》（公告编号：2026-029）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟补选职工董事一名。

近日，公司召开2026年第一次临时职工代表大会，审议通过《关于增补职工董事的议案》，经民主选举的方式，选举苏晓磊先生担任公司第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满之日止（简历详见附件）。本次董事会职工董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月十五日

附件：简历

苏晓磊，男，1975年出生，研究生学历，高级经济师。现任公司职工董事。历任温州市市场开发服务中心副主任，温州市现代服务业发展集团有限公司企管部经理，温州现代物资有限公司执行董事、总经理，温州一百有限公司执行董事、总经理，温州市文化旅游发展集团有限公司常务副总经理。

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-030

浙江东日股份有限公司

关于董事会秘书辞职

暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书谢小磊先生的书面辞职报告，谢小磊先生因工作调整，申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞去上述职位后，继续担任公司副总经理、财务负责人。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

谢小磊先生的辞职报告自公司收到之日生效，不存在应该履行而未履行的承诺事项，并按照《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等相关法律法规的规定，稳妥做好职务交接工作。谢小磊先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对谢小磊先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长董伯俞先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-029

浙江东日股份有限公司

关于副董事长兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司法定代表人、副董事长、总经理杨澄宇先生向董事会提交的书面《辞职报告》，因工作调整，申请辞去公司法定代表人、第十届董事会副董事长、职工董事、总经理、第十届董事会战略委员会成员的职务。

●辞职报告生效后，杨澄宇先生将继续担任公司高级顾问。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨澄宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。不存在应该履行而未履行的承诺事项，并按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定，尽快完成董事补选及新任总经理的聘任工作。

杨澄宇先生在公司任职副董事长、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨澄宇先生任职期间为公司经营管理做出的贡献谨表谢忱。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2026年8月15日