光大嘉宝股份有限公司
关于公司接受财务资助暨关联交易的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-032
光大嘉宝股份有限公司
关于公司接受财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为满足光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的资金需求，提高融资效率，公司拟向实际控制人中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）的下属企业申请不超过人民币8.5亿元财务资助，可分笔放款，每笔借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满不超过60个月，年利率不超过6.5%（单利）。同时，公司将以所持控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“安石投顾”）51%股权为前述财务资助提供质押担保。具体以公司与光大集团及其下属企业的沟通情况及实际签署的法律文件为准。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 除本次交易外，2025年9月15日，公司2025年第七次临时股东大会审议通过关于公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）通过其下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称“上海安瑰”）向公司提供9.9亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-053号、2025-058号、2025-062号和2025-063号公告。2025年11月17日，公司2025年第八次临时股东会审议通过关于光控江苏、上海安瑰向公司提供的9亿、2亿元财务资助分别进行续期暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-066号、2025-067号和2025-075号公告。
● 本次关联交易需提交公司股东会审议批准。
一、关联交易概述
为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司拟向实际控制人光大集团的下属企业申请不超过人民币8.5亿元财务资助，可分笔放款，每笔借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满不超过60个月，年利率不超过6.5%（单利）。同时，公司将以所持控股子公司安石投顾51%股权为前述财务资助提供质押担保。具体以公司与光大集团及其下属企业的沟通情况及实际签署的法律文件为准。
本次公司接受实际控制人下属企业财务资助构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年8月14日召开第十二届董事会第三次（临时）会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生均回避了该议案的表决。本次关联交易已经公司全体独立董事同意。
至本次关联交易为止，因过去12个月内公司与接受财务资助相关的关联交易已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等原因，故本次关联交易需提交股东会审议批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，合计持有公司股份437,406,749股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关联股东将回避对本议案的表决。
二、关联方介绍
截至本公告披露日，财务资助提供方尚未明确，但确系公司实际控制人光大集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次公司接受财务资助并提供相应质押担保的事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟向光大集团下属企业申请不超过人民币8.5亿元财务资助，可分笔放款，每笔借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满不超过60个月，年利率不超过6.5%（单利）。同时，公司将以所持控股子公司安石投顾51%股权为前述财务资助提供质押担保。
截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议。以安石投顾股权质押之事，尚需公司间接控股股东光大控股同意。具体以公司与光大集团及其下属企业的沟通情况及实际签署的法律文件为准。
四、授权事项
如公司股东会通过本次关联交易事项，则授权公司副总裁荣勇先生决定并签署相关合同（协议）等文件。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，财务资助的借款年利率经相关方平等协商确定，定价公允、合理。公司以持有的控股子公司股权为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
本次公司接受财务资助，旨在满足公司日常经营的资金需求，提高公司融资效率，有利于公司持续稳定发展，也体现了光大集团作为实际控制人对公司业务发展的支持和信心。借款利率对相关方均是公平且合理的。公司以持有的控股子公司股权为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例。本次关联交易不会对公司的正常经营和独立性造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
七、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年8月14日，公司第十二届董事会第三次（临时）会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。关联董事苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生均回避了该议案的表决。
（二）董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议意见
2026年8月12日，公司召开第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议暨第一次独立董事专门会议，审议通过了本次关联交易事项，全体独立董事表示同意并发表如下意见：本次公司接受财务资助并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担保的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年9月15日，公司2025年第七次临时股东大会审议通过关于上海安瑰向公司提供9.9亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-053号、2025-058号、2025-062号和2025-063号公告。
2025年11月17日，公司2025年第八次临时股东会审议通过关于光控江苏、上海安瑰向公司提供的9亿、2亿元财务资助分别进行续期暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-066号、2025-067号和2025-075号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司
董事会
2026年8月15日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-031
光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次（临时）会议于2026年8月14日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临2026-032号公告。
本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议暨第十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2026-033号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司
董事会
二0二六年八月十五日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2026-033
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月31日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月31日 13点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月31日
至2026年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年8月15日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2026年8月28日9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
（一）会期半天；
（二）出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司
董事会
2026年8月15日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字；（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
