上海良信电器股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-045
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司2025年度权益分派实施完成
公司2025年度权益分派方案已获于2026年5月7日召开的2025年度股东大会审议通过，于2025年5月18日权益分派实施完成，本次权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份24,322,300.00股后的1,098,802,720.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次权益分派股权登记日为：2026年5月15日，除权除息日为：2026年5月18日。
上海良信电器股份有限公司
2026年8月15日
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-044
上海良信电器股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2026年8月14日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年8月4日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
《2026年半年度报告及其摘要》详见2026年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2026年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》
《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》详见2026年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2026年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于变更财务总监的议案》
《关于变更财务总监的公告》详见2026年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2026年第四次审计委员会、2026年第一次提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、公司2026年第四次审计委员会会议决议
3、公司2026年第一次提名委员会会议决议
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年8月15日
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-046
上海良信电器股份有限公司
关于为全资子公司提供2026年度
担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年8月14日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》，公司拟为全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供2026年度担保额度预计,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保管理制度》，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）经营发展需要，保证智慧良信业务顺利开展，2026年度公司拟为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币40,000万元。上述担保额度预计可循环使用，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。根据《公司章程》《对外担保管理制度》，本议案在董事会审议权限范围内，无需经过股东会审议。
二、担保额度预计：
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三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、住所：中国（上海）中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：35,000万元
5、成立日期：2023年10月8日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有智慧良信100%的股权。
8、主要财务数据：截至2026年7月31日，智慧良信资产总额为124,432.10万元，负债总额为79,876.37万元，净资产为44,555.73万元，营业收入为221,042.89万元，利润总额为3,560.82万元，净利润为2,015.15万元。（以上财务数据未经审计）
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及智慧良信与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次为智慧良信提供担保额度预计有助于解决智慧良信业务发展资金需求，促进智慧良信经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。董事会同意此次担保额度预计事项。
六、审计委员会意见
经审议我们认为，本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。同意将该议案提交董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为人民币40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.24%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为不超过人民币40,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的9.24%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在对外担保逾期的情形。
八、本次为子公司提供2026年度担保额度预计对公司的影响
本次为智慧良信提供担保额度预计有助于解决智慧良信业务发展资金需求，促进智慧良信经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
九、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司2026年第四次审计委员会会议决议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年8月15日
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-047
上海良信电器股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年8月14日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。具体情况公告如下：
一、高级管理人员离任情况
根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为满足监管要求同时确保公司财务管理工作的顺利开展，公司决定免去程秋高先生担任的财务总监职务，其原定任期至公司第七届董事会届满时止，相关免职自董事会审议通过之日起生效。程秋高先生不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书。程秋高先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展作出的贡献致以衷心的感谢！
二、财务总监的聘任情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会审议通过，聘任潘进先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
潘进先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的专业知识和工作能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司2026年第四次审计委员会会议决议。
3、公司2026年第一次提名委员会会议决议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年8月15日
附：潘进先生个人简历
潘进先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京国际关系学院经济学学士，悉尼大学会计硕士，中欧国际工商学院EMBA。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。曾任宁波均联智行科技股份有限公司首席财务官，宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监，捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监/全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控经理等职务，并在德勤会计师事务所上海分所和墨尔本分所工作多年。
经核查，潘进先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
