濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》，同意聘任刘连兵先生、孔志远先生、曹阳先生为公司轮值总裁并按下列顺序当值：刘连兵先生2025年6月6日至2026年6月5日、孔志远先生2026年6月6日至2027年6月5日、曹阳先生2027年6月6日至本届董事会任期届满。目前孔志远先生当值总裁。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2026年8月15日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-036

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年8月8日以电子邮件形式发出，2026年8月13日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名及董事会提名委员会审核，董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。薛玉莲女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

薛玉莲女士当选后将接任原独立董事王广鹏先生担任的董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其独立董事津贴按照第七届董事会独立董事津贴标准执行。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议，提交股东会审议之前薛玉莲女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为实现海外业务安全、合规、稳定、可持续发展，有效保障公司国际化发展的长远目标，公司拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司濮阳濮耐国际贸易有限公司（简称“濮耐国际”，具体名称以工商登记为准）。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-039）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司2026年度新增向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，本次控股子公司青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司拟向银行申请新增不超过17,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述新增授信明细如下：

单位：万元

■

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度新增为青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过16,000万元的担保。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2026-040）。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2026-040

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2026年度新增向控股子公司

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》，为控股子公司提供合计不超过33,000万元的担保。

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，公司于2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，公司拟在2026年度新增为青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过16,000万元的担保，具体担保金额将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

本议案审议通过后，公司2026年度担保金额合计49,000万元（不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度的情形），占公司2025年度经审计总资产的5.42%，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.90%，担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保公司的基本情况

■

注1：经查询，上述被担保公司不属于失信被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）

■

注：2026年6月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）

■

注：2026年1-6月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级：AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日，青海濮耐高新材料有限公司实际担保金额5,000万元，上海宝明耐火材料有限公司无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：2026年8月13日至2026年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明

■

公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

2、公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为8,980.88万元，占2025年度经审计公司净资产的2.18%，未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保对象均系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，同意2026年度新增为以上被担保对象提供不超过16,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2026年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

八、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-038

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事王广鹏先生因个人工作调整的原因于2026年7月3日辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，同时导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月13日上午召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名及董事会提名委员会审核，董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人（薛玉莲女士简历附后），其任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

薛玉莲女士当选后将接任王广鹏先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其独立董事津贴按照第七届董事会独立董事津贴标准执行。薛玉莲女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，薛玉莲女士的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日

附：薛玉莲女士简历

薛玉莲，女，1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务，是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人，曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事；

薛玉莲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形。

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-039

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为实现海外业务安全、合规、稳定、可持续发展，有效保障公司国际化发展的长远目标，公司拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司濮阳濮耐国际贸易有限公司（以下简称“濮耐国际”，具体名称以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的子公司基本情况

企业名称：濮阳濮耐国际贸易有限公司（具体名称以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币（以货币形式出资）

股权结构：公司持股100%

资金来源：自有资金

注册地址：河南省濮阳县

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；陆路国际货物运输代理；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；金属工具销售；风动和电动工具销售；金属结构销售；机械零件、零部件销售；高品质特种钢铁材料销售；密封件销售；高性能密封材料销售；轻质建筑材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；合成材料销售；铸造用造型材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；销售代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑砌块销售；保温材料销售；表面功能材料销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械设备销售；特种设备销售；喷枪及类似器具销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；试验机销售；机械电气设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；智能输配电及控制设备销售；涂装设备销售；建筑工程用机械销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；模具销售；工程塑料及合成树脂销售许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

上述基本信息为公司初步拟定，最终以市场监督管理部门核定的信息为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次投资的目的

濮耐国际成立旨在独立承接公司未来海外业务，含出口和各类外贸资质及管制品类许可办理，实现公司海外业务安全、合规、稳定、可持续发展，有效保障公司整体经营安全与全球市场战略落地。

2、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。短期内该公司的成立不会对公司现有海外订单的执行产生影响，不会影响海外客户对公司的信用评价，有利于公司规范外贸经营体系，符合公司长远发展规划。

3、存在的风险

本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在一定的不确定性。子公司成立后，未来经营将受国家政策、宏观经济、市场环境及经营管理等多因素影响，存在一定的经营风险，公司将加强对新设子公司的管理与监督，紧跟行业政策和市场变化，积极防范并应对各种风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-041

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2026年9月1日14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年9月1日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年9月1日上午09:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、股权登记日：2026年8月27日

7、出席对象：

（1）凡2026年8月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会审议议案：

■

特别说明：

1、根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

2、上述议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2026年8月31日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月31日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：张雷 张莉娜

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

3、若本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月1日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2026年9月1日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：