沈阳化工股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-038
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.公司于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人。在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》后，由王丽女士担任第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。
2.公司于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。
3.公司于2026年4月10日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式召开业绩说明会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告调研中披露的《沈阳化工股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）。
4.公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议并通过了关于中化东大（泉州）有限公司8万吨/年高端特种聚醚多元醇项目投资方案的议案，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2026年4月25日披露的《沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。
5.公司于2026年4月29日接待了广发证券辽宁分公司、麦高证券有限责任公司、信达证券股份有限公司辽宁分公司、中信证券东北分公司、申万宏源证券有限公司辽宁分公司、中天证券股份有限公司、北京大成（沈阳）律师事务所、中财期货有限公司、国投证券沈阳营业部、兴业银行、华泰证券辽宁分公司前来公司参观交流，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告调研中披露的《沈阳化工股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2026-002）。
6.公司独立董事陶胜洋先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会相关委员会职务，陶胜洋先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，为保证董事会及其相应专门委员会的正常运作，陶胜洋先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。具体内容详见公司2026年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-028）。
7.公司于2026年6月23日接待了长城证券股份有限公司东北分公司及部分投资者前来公司参观交流，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告调研中披露的《沈阳化工股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2026-003）。
证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-036
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年7月31日以电话及电子邮件方式发出。
2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于2026年8月14日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3．会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管、董事会秘书及其他相关人员列席会议。
5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1．关于修订《沈阳化工股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
2．关于修订《沈阳化工股份有限公司合规管理规定》的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
3．关于修订《沈阳化工股份有限公司风险管理办法》的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
4．关于修订《沈阳化工股份有限公司关联交易管理制度》的议案
董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。
5．关于修订《沈阳化工股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
6．关于调整2026年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-037的《沈阳化工股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的补充公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。
董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
7．关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过。
关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
8．二〇二六年半年度报告及摘要
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司二〇二六年半年度报告》及公告编号为2026-038的《沈阳化工股份有限公司二〇二六年半年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．第十届董事会第十六次会议决议；
2．公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十六次会议部分议案的审核意见；
3．公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
