有友食品股份有限公司2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2026年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-061
有友食品股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。
2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年3月7日，公司与全资孙公司上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2026年6月30日，公司及子公司、孙公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年3月27日公司召开第五届董事会第三次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中“起始日期”指产品起息日，“截止日期”指产品计息截止日，“归还日期”指资金归还到募集资金专户的日期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年上半年，公司按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及交易所自律监管规则的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金的使用和管理违规的情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额” 、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金6,763.63万元；“有友食品产业园项目”已于2022年结项。
注5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-062
有友食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：营销网络建设和品牌推广项目。
● 本次节余金额为6,427.51万元（含利息、现金管理投资收益等，最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准），下一步使用安排是：将本募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
● 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年8月14日召开第五届董事会第七次会议及第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“营销网络建设和品牌推广项目”结项并将节余募集资金6,427.51万元（含利息、现金管理投资收益等，最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
募集资金情况如下表：
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二、募集资金投资项目基本情况
截至2026年8月5日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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2022年9月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。“有友食品产业园项目”所涉募集资金专户已于2022年9月完成注销。
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
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（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
截至2026年8月5日，“营销网络建设和品牌推广项目”节余募集资金余额为6,427.51万元（含利息、现金管理投资收益等，最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准），节余的主要原因为：（1）在募投项目实施过程中，公司始终秉持节约、合理及有效的原则，管控项目建设成本和费用支出，加强项目建设的管理和监督。公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的议案》，在项目规划总投资额保持不变的基础上，优化全国营销网络区域投放布局，将资金向核心环节倾斜，提升募集资金使用精准度，合理压降各类非必要、低效益资金开支。（2）项目实施过程中存在阶段性资金闲置情形，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金安全的前提下，公司对阶段性闲置募集资金开展低风险现金管理业务，“营销网络建设和品牌推广项目”累计实现现金管理投资收益2,778.20万元，进一步增厚募集资金专户节余资金规模。（3）募集资金存放于专户期间，累计实现利息收入 229.30万元，相应增加募集资金专户节余。
四、节余募集资金使用计划
为合理配置资金，公司拟将“营销网络建设和品牌推广项目”节余募集资金 6,427.51万元（含利息、现金管理投资收益等，最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营与业务发展。公司将在股东会审议通过本事项后，将上述资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储监管协议也随之终止。在股东会审议通过前，相关专户资金仍用于支付项目尾款和形成银行孳息，项目后期如有其他费用，由公司通过自有资金支付。本次募集资金专户注销完成后，公司将另行公告。
五、节余募集资金永久补充流动资金后对公司的影响
公司将“营销网络建设和品牌推广项目”节余募集资金永久补充流动资金有利于充盈公司流动资金体量，便于公司提高资金使用效率，提升公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。
六、审议程序及保荐机构意见
（一）董事会及董事会审计委员会审议情况
公司于2026年8月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议，均审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：有友食品本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求。公司将部分募投项目节余资金用于永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，保荐机构对有友食品本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026年8月15日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-060
有友食品股份有限公司
2026年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.27元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币124,119,438.78元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币510,467,072.77元。上述财务数据未经审计。
经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2026年8月14日，公司总股本427,692,098股，以此计算合计拟派发现金红利115,476,866.46元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例为93.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权董事会制定并实施，无需再次提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月14日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026年 8 月 15 日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-063
有友食品股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册地址
重庆市人民政府于2025年11月7日发布《重庆市人民政府关于党中央、国务院批准同意调整江北区渝北区北碚区行政区划的公告》（渝府发〔2025〕15号），经党中央、国务院批准，撤销江北区、渝北区，设立两江新区，以原江北区、原渝北区（不含大湾镇、统景镇、大盛镇、兴隆镇、茨竹镇）和北碚区的水土街道、复兴街道、蔡家岗街道、施家梁镇、童家溪镇的行政区域为两江新区的行政区域。2026年1月25日，重庆市两江新区行政区正式揭牌。
公司注册地位于原渝北区宝圣湖街道，按照重庆市最新行政区划，公司所处区域现归属于两江新区，因此注册地址应做相应变更，由当前地址“重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号”拟变更为“重庆市两江新区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号”，变更后实际地址以公司登记机关核发为准。
公司变更注册地址事项为适配重庆市行政区划调整，本次地址变更不会对公司的经营产生实质性影响。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事会秘书监管规则》、上海证券交易所修订发布的《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及交易所自律监管规则的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
本次注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层全权办理工商变更备案等手续。上述变更最终以市场监督管理局核定、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件：《公司章程》修订对照表
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证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-059
有友食品股份有限公司
2026年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2026年半年度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
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注：本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
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3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
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二、2026年半年度经销商变动情况
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特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 15 日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-064
有友食品股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月1日 14点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 有友食品重庆制造有限公司 4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月1日
至2026年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东会审议的全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2026年第二次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料，需于2026年8月28日16:00前送达公司董事会办公室。
（二）登记时间
2026年8月28日 9:00-11:00、14:00-17:00
（三）登记地址
重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
六、其他事项
1、参会股东及股东代表食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
联系人：张凤杰女士
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司：
兹委托 先生/女士 代表本单位（或本人）出席2026年9月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-058
有友食品股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月14日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月5日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了包括2026年半年度报告在内的多项议案和报告。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2026年半年度报告》及《有友食品2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
2. 审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
公司2026年半年度利润分配方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
4. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
5. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
根据重庆市人民政府发布的《重庆市人民政府关于党中央、国务院批准同意调整江北区渝北区北碚区行政区划的公告》（渝府发〔2025〕15号），公司注册地行政区划发生变更，应当按照重庆市最新行政区划办理地址变更事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-063）和《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
7. 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8. 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
9. 审议通过《关于修订公司〈子公司管理控制制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理控制制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10. 审议通过《关于公司“未来三年（2026-2028年）股东回报规划”的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
11. 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2026年 8 月 15 日
公司代码：603697 公司简称：有友食品
