中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年7月份担保发生情况的公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-032
中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年7月份担保发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年7月，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计4笔，均为银行授信担保，担保金额约789.25万元。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年12月12日和2025年12月30日召开第九届董事会第十次临时会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保预计情况的议案》，同意公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币469.45亿元。担保计划有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。上述担保额度经股东会审批后，在额度范围内进行如下授权:
1.董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保额度的调剂事项。（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。
2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调剂事项。（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。
2026年7月份，公司发生的担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权完成审批。
（三）担保预计基本情况
根据董事会和股东会关于年度担保预计情况的决议，2026年公司不超过469.45亿元的担保预计额度中，包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额人民币276.81亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额192.64亿元人民币；新增银行授信担保金额不超过人民币3.07亿元，新增母公司项目担保金额不超过人民币466.38亿元。
以上内部决策及担保预计情况详见公司分别于2025年12月13日和2025年12月31日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于2026年担保预计情况的公告》（公告编号：临2025-067）和《中油工程2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-071）。
二、被担保人基本情况
被担保人情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。
三、担保协议的主要内容
担保方式、期限、金额等信息详见附件3。
四、担保的必要性和合理性
公司为各级分、子公司提供银行授信担保及母公司项目担保额度，进一步优化了公司担保管理程序，提高了工作效率，有利于增强市场开发及承揽工程的竞争力，符合全体股东共同利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年7月，公司及子公司担保发生额折合人民币约789.25万元，均为银行授信担保。截至2026年7月31日，公司及子公司担保余额折合人民币约394.42亿元，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为147.28%，无逾期担保情况，以上数据未经审计，提醒投资者充分关注担保风险。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件1: 2026年7月份被担保人基本情况表
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附件2: 2026年7月份被担保人主要财务数据表
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附件3: 2026年7月份担保发生事项表
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证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-034
中国石油集团工程股份有限公司
关于董事会秘书辞职
暨董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书于国锋先生提交的书面辞职报告。于国锋先生因工作变动调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
● 为保证公司相关工作正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长白雪峰先生代为履行董事会秘书职责。
一、高级管理人员提前离任的基本情况
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二、高级管理人员离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，于国锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，于国锋先生未持有公司股份, 并将在离任后根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守其做出的公开承诺。本次离任不会影响公司相关工作的正常开展，亦不会对生产运营产生不利影响。公司及董事会对于国锋先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢！
三、董事长代行董事会秘书职责的情况
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作的正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长白雪峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年8月15日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-033
中国石油集团工程股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理王新革女士提交的书面辞职报告。王新革女士因到龄退休，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员和董事会提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王新革女士不再担任公司任何职务。
一、董事/高级管理人员提前离任的基本情况
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二、董事/高级管理人员离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王新革女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作正常开展，亦不会对公司生产运营产生不利影响。截至本公告披露之日，王新革女士未持有公司股份,并将在离任后根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守其做出的公开承诺。后续，公司将按照有关规定尽快履行补选董事、聘任总经理的相关程序，王新革女士将按公司规定妥善完成离任交接工作。公司及董事会对王新革女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年8月15日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-031
中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年7月份新签合同额情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2026年1-7月份，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）累计实现新签合同额973.00亿元。其中，7月份新签合同额48.29亿元。
● 公司新签合同额数据为阶段性统计数据，由于项目实施过程中或存在工作量变化、财务核算、税费等因素，公司未来实现的营业收入与签约额可能并不完全匹配。
● 由于签约项目中部分合同履行周期较长，合同实施后将对公司未来一段时期的营业收入和利润总额产生影响。
● 特别风险提示：在合同履行过程中如遇市场、经济、政治等不可预计或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
2026年1-7月份，公司累计实现新签合同额973.00亿元，同比增长19.37%。其中，7月份新签合同额48.29亿元。现将有关内容公告如下：
一、2026年度累计新签合同额情况
1. 按市场区域划分统计：
单位：亿元 币种：人民币
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2. 按专业领域划分统计：
单位：亿元 币种：人民币
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二、重大合同签约情况
2026年7月，公司无新签单笔合同额10亿元以上工程项目合同。
以上新签合同额数据为阶段性统计数据，由于项目实施过程中或存在工作量变化、财务核算、税费等因素，公司未来实现的营业收入与签约额可能并不完全匹配；签约项目中部分合同履行周期较长，合同实施后将对公司未来一段时期的营业收入和利润总额产生影响；在合同履行过程中如遇市场、经济、政治等不可预计或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年8月15日
