江苏三房巷聚材股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-089

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月14日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：截至股权登记日，公司总股本为4,022,662,789股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,992,902,789股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长邹杰先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中2名独立董事以通讯方式参会；候选独立董事吴增丽女士以通讯方式参会。

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于补选独立董事的议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王金波、苏袁灵

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日