苏州浩辰软件股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688657 公司简称：浩辰软件

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在2026年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅2026年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-019

苏州浩辰软件股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购审批情况和回购方案内容

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过52.28元/股（含），回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月。

具体内容详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-012）。

二、回购实施情况

（一）公司于2026年7月24日实施了首次回购，具体内容详见公司于2026年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-014）和《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的更正公告》（公告编号：2026-015）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。

（二）截至2026年8月13日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,690,475股，占公司总股本的1.77%，回购的最高价为35.23元/股，最低价为26.56/股，回购均价为29.56元/股，已支付的总金额为49,972,836.83元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露本次回购方案至本公告披露前，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份1,690,475股，存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等权利，不得质押和出借。

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成出售，如公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将依法予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-020

苏州浩辰软件股份有限公司关于

公司2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,121.82万股。本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为11,218,200股，增加注册资本11,218,200.00元，共计募集资金总额1,159,961,880.00元。截至2023年9月27日止，公司已募集到资金净额1,050,310,428.83元（已扣除承销费等相关费用合计109,651,451.17元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第ZA15267号《验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注1：该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

注2：公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《监管规则适用指引一一发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2023年8月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年12月，公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。

其中，“3D BIM平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓，系公司综合评估主业发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。公司积极响应《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，始终围绕工业软件开展主业，聚焦CAD核心赛道的战略布局。2024年，公司精准捕捉到BIM领域的跨国并购机会一一CadLine在BIM领域积累三十余年，拥有成熟完整的产品体系与技术，其核心技术自主可控，经过成熟市场的商业化验证，可直接填补公司在BIM产品研发中的部分关键环节空白，从而显著缩短研发周期，降低研发失败的风险，提升项目整体效率。公司通过本次并购，直接获取成熟、完整的BIM技术体系，在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈出实质性一步，有效缩短了与国际领先水平的技术差距。

从行业发展规律来看，通过并购实现技术突破、完善产品矩阵，是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如，达索系统通过并购SolidWorks完善三维CAD产品布局，快速抢占中端市场；西门子通过收购UGS（后整合为西门子数字工业软件）构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案，实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购CadLine，正是遵循工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律，通过并购快速补齐BIM技术短板，完善从二维到三维的产品矩阵，为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。

为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费，公司在前期阶段性调整了“3D BIM平台软件研发项目”的投入进度，目的是待并购完成后，优先对CadLine的BIM技术进行系统性消化吸收，再结合CadLine产品的技术特性，精准识别需进一步强化的研发方向，确保后续募集资金聚焦于核心突破点，实现精准投入、高效产出。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》，同意公司募投项目“3D BIM平台软件研发项目”新增公司控股子公司浩科数智为实施主体，并使用部分募集资金向控股子公司出资以开展该募投项目。2026年2月11日，公司向浩科数智拨付募投出资1,000.00万元，款项划转至子公司募集资金专户，专款专用于推进3D BIM平台软件研发工作，本次资金拨付符合募集资金监管的各项要求。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入，后续置换金额为47,836,326.95元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2025年11月19日）起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币3.20亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2026年1-6月，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。该项目募集资金计划投资总额38,425.77万元，除增加实施主体外，募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-021

苏州浩辰软件股份有限公司关于

调整2024年限制性股票激励计划

授予价格和授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票授予价格：由19.55元/股调整为13.01元/股

● 限制性股票授予数量：由501,000股调整为729,706股。其中，首次授予数量由400,800股调整为583,765股；预留授予数量由100,200股调整为145,941股

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》，根据《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格和数量进行调整，授予价格由19.55元/股调整为13.01元/股，授予数量由501,000股调整为729,706股，其中，首次授予部分由400,800股调整为583,765股，预留授予部分由100,200股调整为145,941股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划进行核实并出具了核查意见。

公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024年8月26日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新女士作为征集人，就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何相关异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。

（四）2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

（五）2024年9月11日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2025年8月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（七）2026年8月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

经2025年年度股东会审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，每股派发现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增0.46股。公司实际派发现金红利总额39,007,935.00元（含税），转增29,906,084股，转增后公司总股本为95,420,372股。由于本次分红为差异化分红，调整后每股现金红利约为0.5954元/股，流通股份变动比例为0.4565。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

（二）调整方法及结果

1、授予价格的调整：

根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

（2）派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本次激励计划的授予价格调整为(19.55-0.5954)÷（1+0.4565）≈13.01元/股。

2、授予数量的调整：

根据《激励计划（草案）》的规定，授予数量的调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

根据以上公式，本次激励计划未归属的限制性股票数量调整为501,000×（1+0.4565）≈729,706股。其中，首次授予数量由400,800股调整为583,765股，预留授予数量由100,200股调整为145,941股。

上述数据尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据2025年年度权益分派情况对2024年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次调整事项并提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-022

苏州浩辰软件股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划

首次授予及预留授予第一个归属期

符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：218,197股。其中首次授予拟归属171,498股，预留授予拟归属46,699股

● 归属股票来源：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票

一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况

（一）本次激励计划的主要内容

1、股权激励方式：第二类限制性股票。

2、授予数量（调整后）：729,706股，约占总股本的0.76%。其中首次授予的限制性股票数量为583,765股，占本次激励计划的80%，预留授予的限制性股票数量为145,941股，占本次激励计划的20%。

3、授予价格：13.01元/股（调整后）。

4、激励人数：首次授予33人，预留授予4人。

5、本次激励计划的归属期限和归属安排

首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

■

预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排与首次授予一致。公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，由公司按照本次激励计划的相关规定作废失效。

6、任职期限和业绩考核要求

（1）激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

（2）公司层面的业绩考核要求

本次激励计划考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，对营业收入进行业绩考核并计算归属比例，以达到业绩考核相应目标作为激励对象的归属条件。首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下：

■

注1：上述营业收入指经审计的公司合并报表营业收入，下同。

注2：上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。

预留部分业绩考核与首次授予部分一致。公司层面按照以上业绩考核目标，对各考核年度营业收入进行考核。各归属期公司层面归属比例与对应考核年度考核指标完成度相挂钩，公司层面归属比例（X）确定方法如下：

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（3）个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的年度绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，届时依据限制性股票对应考核期的个人年度绩效考核结果确认当期个人层面归属比例（Y）。个人年度绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下：

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激励对象对应当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。

（二）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划进行核实并出具了核查意见。

公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024年8月26日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新女士作为征集人，就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何相关异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。

4、2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

5、2024年9月11日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6、2025年8月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

7、2026年8月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，对归属名单进行核实并发表了核查意见。

（三）限制性股票授予情况

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注1：因公司实施2024年年度权益分派，本次激励计划授予价格由20.24元/股调整为19.55元/股。

注2：因公司实施2025年年度权益分派，本次激励计划授予价格由19.55元/股调整为13.01元/股，首次授予数量由40.08万股调整为58.3765万股；预留授予数量由10.02万股调整为14.5941万股。

（四）本次激励计划的归属情况

截至本公告披露日，本次激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件已成就，首次授予部分符合条件的30名激励对象可归属限制性股票171,498股，预留授予部分符合条件的4名激励对象可归属限制性股票46,699股。本次可归属数量共计218,197股，董事会同意按照本次激励计划相关规定为符合条件的34名激励对象办理归属相关事宜。

（二）首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件说明

1、2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票进入第一个归属期的说明

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，本次激励计划首次授予部分第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。预留授予部分第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。首次授予日与预留授予日分别为2024年9月11日、2025年8月15日，首次授予部分与预留授予部分的第一个归属期分别为2025年9月11日至2026年9月10日、2026年8月17日至2027年8月13日，本次激励计划进入第一个归属期。

2、首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的说明

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（下转102版）