苏州浩辰软件股份有限公司

（上接101版）

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（三）对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件已经成就，首次授予部分符合条件的30名激励对象可归属限制性股票171,498股，预留授予部分符合条件的4名激励对象可归属限制性股票46,699股，同意符合归属条件的34名激励对象归属218,197股限制性股票。本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2024年9月11日首次授予，2025年8月15日预留授予

（二）归属数量：218,197股（调整后）

（三）归属人数：34人

（四）授予价格：13.01元/股（调整后）

（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况：

单位：股

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注1：上述表格中不包含离职的激励对象限制性股票的情况；

注2：首次授予及预留授予调整后的已获授数量是指根据公司权益分派进行调整的授予数量；

注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分拟归属的34名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的34名激励对象办理归属，对应的可归属数量为218,197股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续当日确定为归属日。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海锦天城律师事务所认为：本次归属的归属条件已成就，本次归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的有关规定。

八、上网公告附件

（一）《苏州浩辰软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属名单的核查意见》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格和股票数量、首次授予部分及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-023

苏州浩辰软件股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励

计划部分已授予尚未归属的限制性

股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行核实并出具了核查意见。

公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024年8月26日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事虞丽新女士作为征集人，就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年8月26日至2024年9月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何相关异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。

4、2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于次日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《苏州浩辰软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

5、2024年9月11日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6、2025年8月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予名单进行核实并出具了核查意见。公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

7、2026年8月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：

本次激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因主动离职，已不具备激励对象资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票45,046股。

鉴于本次激励计划首次授予及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标部分达成及部分激励对象个人绩效考核结果未达到A级，未能100%归属，公司作废因考核原因不得归属的限制性股票55,655股。

综上，本次作废处理已获授但未归属的限制性股票100,701股。

三、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予尚未归属限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

上海锦天城律师事务所认为：本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-024

苏州浩辰软件股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的倡议，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）于2026年3月28日发布了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。现将2026年上半年行动方案执行情况评估如下：

一、聚焦主业，构筑智能设计全栈体系

作为国内领先的研发设计类工业软件提供商，浩辰软件始终专注于CAD相关软件的研发及推广。2026年上半年，公司坚持内生增长与外延发展并重，围绕“全栈产品创新”“全球化战略2.0”“全域生态共建”三大方向深耕业务布局。报告期内公司实现营业收入1.81亿元，同比增长25.80%，毛利率92.79%，归母净利润2,207.24万元，产品矩阵持续完善积蓄长期增长势能。

全栈产品创新。公司积极探索AI+CAD，着力构筑云原生设计新模式，推进全栈产品布局，构筑一体化智能设计体系：底层以AI与行业模型能力、CAD/BIM核心能力以及开放集成能力为核心技术引擎，上层覆盖2D/3D/BIM产品、轻量化/云协同产品和AI应用矩阵。报告期内，公司持续筑牢工业设计软件产品技术壁垒，丰富产品布局，形成多层次、全流程的工业设计软件产品矩阵；强化云化业务和云原生产品的战略布局，发布云原生二三维设计产品；并在AI+CAD领域取得阶段性成果，持续落地AI Agent、AI识图、AI渲染等产品及功能。

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图1：浩辰软件产品架构图

产品线全面代际升级。公司持续深耕CAD核心领域，不断优化软件产品核心性能与稳定性，适配境内外主流操作系统。报告期内，公司推出浩辰CAD 2027系列产品，浩辰CAD 2027实现图纸重生成效率跃升7.6倍、开图速度提升2倍，全面支持国产芯片平台三维设计，面向大型工程设计场景重新定义交付能力；浩辰BIM 2027贯通建筑、室内、出图、可视化全流程，支持50余种工程格式；浩辰3D 2027围绕“建、用、看、管”构建完整三维产品能力。公司产品在性能、稳定性、兼容性、功能完整度等核心指标上持续领先，综合实力稳居行业前列，以持续精进的产品力诠释中国工业软件的硬核实力与无限潜能。

云原生二三维产品落地。报告期内，公司重磅发布基于云原生架构的二三维CAD产品，助力用户持续沉淀专业、有效的工业设计数据。浩辰CAD Cloud支持本地与云端双向协同及多人同图并行设计，为用户提供高效、安全、便捷的云端设计新体验；浩辰3D Cloud作为AI驱动的云端产品设计协作平台，依托AI与智能交互提升设计效率，连接2D、3D、数据管理、工艺等全业务链路。

全球化扎根，海外纵深拓展。公司境内外业务双线并进，实现全球化战略从“出海”到“扎根”的深化布局。海外收入占比超40%，相关产品已在韩国、日本、波兰、印度、泰国、土耳其等多个国家和地区实现规模化应用，并获得市场广泛认可。公司业务版图覆盖全球175个国家和地区，携手70余家海外经销商，服务全球超1亿用户。公司致力于打造核心技术自主可控的CAD工业设计产品集群及专业应用生态，持续强化多平台兼容适配、构建可持续发展的二次开发生态。截至目前，已汇聚750余家全球合作伙伴，推出530余个行业解决方案，覆盖电力、水利、交通、勘测、信创等关键领域，生态开放度与协同效应持续提升。

二、自主创新，“AI+CAD”引领智能化升级

公司始终将自主创新作为发展的核心驱动力，保持高比例研发投入。2026年上半年，研发体系进一步优化，全球六大研发中心协同发力，研发人员占总员工总数比例保持35%以上。公司目前已累计获得软件著作权300余项、境内外发明专利50项，整体技术实力处于国内领先水平，多项核心指标跻身国际先进行列。公司持续夯实CAD/BIM核心能力、开放集成能力及AI与行业模型能力三大核心技术引擎，以CAD数据智能和CAD操作智能为AI核心方向，全面赋能产品研发与生态拓展，为产品智能化、云化、全栈化升级提供坚实支撑。

重塑CAD智能内核。从底层架构出发，公司打造了专属CAD大模型（Large CAD Model，LCM）一一一个真正理解工程语义、设计规范、图形逻辑、结构化数据与用户意图的智能引擎，贯通“理解·推理·规划·生成”全链路。LCM融合大语言模型、行业垂类模型与CAD/CV算法，在“懂用户”方面，依托大语言模型，具备强大的自然语言理解与逻辑推理能力，支持用户通过日常对话直接操控CAD绘图、修改或查询，无需记忆复杂命令；在“懂工程”方面，深度整合海量国标图集与知识库，确保AI生成与分析严格符合工程专业标准；在“懂图形”方面，集成自主CAD引擎与图形学算法，实现像素级识别与矢量化还原，保障几何计算与约束求解的精确性，满足工业软件对数据精度的高要求。

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图2：浩辰软件三大核心技术引擎

智能应用多点开花。基于浩辰AI引擎，浩辰AI已全面覆盖并延伸至全链路CAD应用场景，让AI真正服务于工程实践。凭借在CAD内核与底层技术积累、云化产品先发优势、海量的专业图纸和模型等方面的核心优势，公司全面梳理CAD+AI应用场景，落地三大核心应用：“AI图片转CAD”可一键将图纸转为可编辑矢量文件，盘活企业数字资产；“浩辰AI设计智能体”能以自然语言驱动智能生成式设计和批量编辑；“专业AI渲染GstarRender”则依托300万+专业数据训练和6,500+设计模板，实现从灵感生成到高清渲染的全流程。

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图3：浩辰软件AI产品

三、强本筑基，规范治理护航公司行稳致远

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，构建权责透明、有效制衡、协调运转的公司治理机制。董事会成员涵盖财务、法律等领域专家学者与深耕行业多年的技术专家，形成专业互补的多元化团队，为董事会高效运作提供坚实支撑。公司充分发挥专门委员会的决策支持功能，保障独立董事独立、客观履行职责，确保其在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，增强董事会决策的科学性和前瞻性，有效提升公司治理效能。

报告期内，公司共召开股东会1次，董事会2次，董事会专门委员会3次，会议召开与运作均严格依规进行，对重要事项进行充分论证与合规审议。公司高度重视“关键少数”履职规范与责任担当，持续强化内控体系建设，重点加强财务报告、募集资金使用等领域的合规管理与风险防控，建立敏感期合规提醒机制，及时向重点人员提示合规风险，为公司稳健运营筑牢合规防线。

人才激励方面，公司高效推进2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属工作，以股权为纽带，深度绑定核心人才与公司发展，激发员工积极性与创造力。通过科学的业绩考核与价值分配，将股东利益、公司发展与员工利益紧密联结，营造共创、共担、共享的发展格局，为公司产品迭代升级与业务持续增长提供坚实人才支撑。

四、强化沟通，与股东共享高质量发展成果

公司始终将信息披露作为连接公司与资本市场的重要桥梁，以高标准、严要求保障投资者知情权。公司建立覆盖全面、执行有效的信息披露管理体系，明确董事、高管及相关责任人的职责边界和报告义务，对重大信息的采集、核实、审批、公告等环节进行全流程规范，加强监管预沟通，保障信息披露合规性和有效性。公司持续优化披露形式，通过官方公众号发布定期报告及公司产品“一图读懂”系列，以可视化图表与精炼图文的方式，直观呈现公司经营成果与战略进展，有效提升信息传递效率和可读性。报告期内，公司信息披露无差错、无补充、无监管问询，信披质量持续保持高水准，树立了稳健规范、专业负责的市场形象。

投资者关系方面，公司设立专职投关人员，通过投资者专线、电子邮箱、上证E互动等渠道与投资者保持高效沟通，结合定期报告披露常态化召开业绩说明会，持续加强与资本市场的双向沟通。公司证券事务部门与公关宣传部门分工协作，建立高效的舆情管理联动机制，密切关注市场动态，及时阐述公司观点，主动澄清虚假、误导性或不完整信息。通过多渠道、多维度的投资者互动，持续增强投资者对公司长期发展的信心。

践行社会责任方面，公司积极将可持续发展理念与履行社会责任融入业务实践。通过精准的尺寸标注、专业的规范把控，有效降低施工误差和返工；构件、图块、设计模板的可重复调用，助力设计资源高效循环利用；C端产品浩辰CAD看图王日均线上开图近900万次，以数字设计替代传统纸质图纸，为下游产业链节能降碳与可持续发展贡献力量。公司积极投身产教融合，服务院校工程应用实践，从源头培育工业领域研发与创新人才；构建开放协同的CAD生态体系，严守数据安全与客户隐私，打造安全可信的云平台环境。

公司始终坚持“以投资者为本”的价值理念。报告期内，公司实施2025年度权益分派，每股派发现金红利0.6元并以资本公积转增0.46股，合计派发现金红利3,900万余元（含税），占2025年度归母净利润76.78%，近三年累计现金分红比例达148.54%，持续完善股东回报体系，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实增强投资者的获得感与价值认同，与广大股东共享高质量发展成果。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-025

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以现场会议结合通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2026年8月3日以电子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议依次讨论并表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果等事项，同意2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2026年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案》

董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违法改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，授予价格由19.55元/股调整为13.01元/股；授予数量由501,000股调整为729,706股，其中，首次授予的限制性股票数量由400,800股调整为583,765股，预留授予的限制性股票数量由100,200股调整为145,941股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2026-021）。

（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件已成就，首次授予部分符合条件的30名激励对象可归属限制性股票171,498股，预留授予部分符合条件的4名激励对象可归属限制性股票46,699股。本次可归属数量为218,197股，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励计划存在激励对象离职、业绩考核目标部分达成的情况，同意公司作废处理已获授但未归属的100,701股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

（六）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

自公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，董事会同意关于行动方案的半年度评估报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-026

苏州浩辰软件股份有限公司关于召开

2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年08月24日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年08月17日（星期一）至08月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月15日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月24日（星期一）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年08月24日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陆翔

董事会秘书：肖乃茹

财务总监：丁国云

独立董事：虞丽新

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月24日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月17日（星期一）至08月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gstarcad.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖乃茹

电话：0512-62880780-8218

邮箱：ir@gstarcad.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

2026年8月15日