同庆楼餐饮股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-027
同庆楼餐饮股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月31日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月31日 15点00分
召开地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼五楼培训室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月31日
至2026年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案，已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2026年8月28日或之前的其他办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）
（二） 登记地点：合肥市包河区马鞍山中路同庆楼董事会秘书办公室
（三） 登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书原件（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函或邮件方式进行登记（须在2026年8月28日下午17：30前送达），信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料扫描件，并在信函和邮件上注明“股东会登记”及联系电话，以便联系。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。
3、联系方式
联系人：公司董秘办
电话：0551-63638945
传真：0551-63642210
邮箱：TQL2009@sohu.com
地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店六楼
邮编：230031
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
同庆楼餐饮股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-025
同庆楼餐饮股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月8日以电子邮件、微信方式发出通知，于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议并通过《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；董事会同意熊鹰女士经公司股东会选举成为第四届董事会非独立董事后，担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期与其董事任期一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意2026年8月31日召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司
董事会
2026年8月15日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-026
同庆楼餐饮股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名熊鹰女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；董事会同意熊鹰女士经公司股东会选举成为第四届董事会非独立董事后，担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期与其董事任期一致。
截至本公告披露日，熊鹰女士通过IPO前设立的员工持股平台间接持有公司股份263,900股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司
董事会
2026年8月15日
附件：熊鹰女士简历
熊鹰女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司酒店总经理、集团总经理，金隅梦城（马鞍山）房地产开发有限公司副总经理。2016年6月入职公司，历任同庆楼餐饮股份有限公司区域城市经理、董事长助理（分管投资发展部、工程管理部）。2026年4月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。
