华测检测认证集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2026年半年度报告全文》。

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-032

华测检测认证集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨聘任独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）独立董事程海晋先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

一、离任董事的基本情况

（一）离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于程海晋先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，其离任将自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，程海晋先生将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员的各项职责。

程海晋先生任职期间勤勉尽责、审慎履职，充分发挥自身的行业影响力与专业优势，为公司规范运作、战略投资、高质量及可持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对程海晋先生在任期间为公司战略发展、公司治理、风险控制和重大决策等方面所作出的卓越贡献，表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2026年8月14日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，第七届董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名傅冠强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月十七日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-031

华测检测认证集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过借款的方式为公司控股子上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）提供财务资助，金额不超过人民币5,000万元，期限为3年，利率为年息2.2%。

2.本次财务资助事项已由公司第七届董事会独立董事专门会第一次会议及第七届董事会第五次会议审议通过。

一、财务资助事项概述

1.品创医学成立于2019年12月，注册资本为 36793.7250万人民币。为支持品创医学业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以自有资金通过借款的方式向品创医学提供财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得提供财务资助的情形。

2.公司与品创医学签订借款协议，约定公司向品创医学提供不超过5,000万元人民币借款，借款期限自品创医学收到借款之日起三年，年利率2.2%，借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给公司。

3.品创医学为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按照出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。

4.本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%，且单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10% 、品创医学最近一期财务数据中资产负债率未超过70% 、最近12个月内公司不存在除本次外的其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需提交股东会审议。

5.公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第五次会议分别于2026年8月12日及2026年8月14日审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，获出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事赞成，关联董事万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。

二、被资助对象的基本情况

1.公司基本信息

公司名称：上海华测品创医学检测有限公司

法定代表人：李丰勇

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年12月27日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室

注册资本：36793.7250万人民币

经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：

■

2.主要财务指标：

单位：人民币元

■

3.最新的信用等级状况：品创医学资信情况良好，经查询不属于失信被执行人，未发生过逾期无法偿还借款的情形。

4.公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、被资助对象其他股东的基本情况

（一）关联方

1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD

执行事务合伙人： 深圳华测私募股权基金管理有限公司

成立日期：2022-03-04

出资额：5742万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司的董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王皓女士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要系公司的员工。

是否为失信被执行人：否

2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H9ADF3W

执行事务合伙人： 深圳华测私募股权基金管理有限公司

成立日期：2022-04-02

出资额：792万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。

是否为失信被执行人：否

3.万峰先生

万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。

（二）非关联方

1.深圳市华医创研壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8J71XY

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-11

出资额：446.10万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

2.深圳市华医创研贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8J5T66

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-14

出资额：935.9万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

3.深圳市华医创研叁号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研叁号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8J0L9W

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-11

出资额：1267.40万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

4.深圳市华医创研肆号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研肆号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8JTU7H

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-14

出资额：932.95万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

5.深圳市华医创研伍号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研伍号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8JTJ78

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-14

出资额：545.7万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

6.深圳市华医创研陆号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研陆号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8J6G6H

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-11

出资额：1571.25万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

7.深圳市华医创研柒号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华医创研柒号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H8RG86L

执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司

成立日期：2022-03-23

出资额：1585万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：有限合伙人全部系华测医药公司的员工。

是否为失信被执行人：否

四、财务资助协议的主要内容

（一）协议各方

1.甲方：上海华测品创医学检测有限公司

2.乙方：华测检测认证集团股份有限公司

（二）协议内容

1.甲方因经营活动需要，向乙方借款人民币5,000万元（伍仟万元整），甲方可在借款额度内分次向乙方发起提款申请。乙方应按甲方申请，将款项汇入甲方指定账户。

2.借款期限自甲方收到借款之日起三年，年利率2.2%。

借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给乙方。

在借款期间，甲方可随时将该借款的全部或部分归还给乙方，乙方有权要求甲方提前归还全部或部分借款，甲方应在收到乙方通知后三天内将应还款项归还至乙方指定账户。

3.如因本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的人民法院解决。

五、其他股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施

公司向控股子公司品创医学提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其子公司业务经营情况良好。

被资助对象的少数股东本次未提供同比例财务资助，但按出资比例为公司提供担保。公司上一年度不存在对品创医学提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。公司将加强对控股子公司的内部管控，确保公司资金安全。

六、董事会意见

1.公司为品创医学提供财务资助是基于其经营发展的需要，有利于解决其正常生产经营的流动资金需求，降低公司的整体融资成本。

2.本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为合并范围内的控股子公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。

3.其他股东未同比例提供财务资助的说明：被资助对象的少数股东未提供同比例财务资助，但少数股东按出资比例为公司提供担保。

综上所述，公司董事会认为本次对控股子公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外资助金额及逾期资助的数量

截至本公告披露日，公司不存在对外提供的财务资助，亦不存在逾期的财务资助。本次财务资助事宜后续实际发生时，公司根据实际进展及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十七日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-030

华测检测认证集团股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为25,934.27万元。截至本公告日，公司累计对外担保余额934.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.12%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况;公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

2.本次被担保主体苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）为控股孙公司，少数股东为公司实际控制人万峰和员工持股计划平台公司。少数股东同意为本次担保按各自出资比例向公司提供反担保。本次交易构成关联交易。截至本公告日，公司累计为苏州生物提供担保额度为25,000万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为3.16%。

3.本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司提供担保的总额未超过公司最近一期经审计净资产50%；苏州生物资产负债率未超过70%。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保暨关联交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议批准。

4.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、担保情况概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）持有苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）86.85%股权。为支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实现战略发展目标，公司拟为苏州生物银行融资提供担保，担保债权本金为25,000万元。具体担保情况如下：

■

二、关联交易情况概述

公司名称：上海华测品创医学检测有限公司

法定代表人：李丰勇

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年12月27日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室

注册资本：36793.7250万元人民币

经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：

■

品创医学以下股东为公司关联方：

1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD

执行事务合伙人： 深圳华测私募股权基金管理有限公司

成立日期：2022-03-04

出资额：5742万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司的董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王皓女士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要系公司的员工。

是否为失信被执行人：否

2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H9ADF3W

执行事务合伙人： 深圳华测私募股权基金管理有限公司

成立日期：2022-04-02

出资额：792万元

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401

主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要合伙人：

■

关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。

是否为失信被执行人：否

3.万峰先生

万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。

关联交易情况：

公司为苏州生物银行融资提供担保，品创医学其他股东为本次担保事项按各自出资比例向公司提供反担保。

三、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

名称：苏州华测生物技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）

住所：昆山市玉山镇元丰路166号

成立时间：2011年2月28日

法定代表人：陈砚

注册资本：20,000万元

经营范围：实验分析及检测仪器的研发制造;药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀虫剂、中药药材、绷敷材料、医用材料、医用保健品、医疗卫生仪器、医疗器械及设备、动物饲养与繁育技术的科研开发;提供以上相关技术项目和科研项目的技术服务;货物进出口，技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与本公司的关系：公司持有品创医学86.85%股权，品创医学持有苏州生物100%股权。

3.被担保人主要财务指标：

单位：元

■

苏州生物未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：中国建设银行昆山高铁支行

1.担保债权本金：12,000万元

2.担保期限：债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

3.担保方式：连带责任保证

4.担保范围：1）主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）壹亿贰仟万元整的本金余额；以及2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）债权人：招商银行股份有限公司苏州干将路支行

1.担保债权本金：3,000万元

2.担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3.担保方式：连带责任保证

4.担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（三）债权人：平安银行深圳分行

1.担保债权本金：5,000万元

2.担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3.担保方式：连带责任保证

4.资金范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。

（四）债权人：中国银行股份有限公司深圳市分行/中国银行股份有限公司昆山分行

1.担保债权本金：5,000万元

2.担保期限：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

3.担保方式：连带责任保证

4.担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、公司提供担保暨关联交易的必要性和合理性

公司持有品创医学86.85%的股权，通过品创医学间接控制苏州生物86.85%股权，公司为苏州生物银行融资提供担保，主要系为了支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实现战略发展目标，且本次担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，且品创医学其他股东同意为上述担保事项按各自出资比例向公司提供反担保。因此，公司本次担保不会损害公司的利益。

五、相关审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事专门会议认为：关于公司为控股孙公司提供担保暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于保障控股孙公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月14日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事万峰先生、申屠献忠先生、钱锋先生回避了表决。本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审议，董事会认为：公司为控股孙公司提供担保事项，有利于保障控股孙公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为25,934.27万元。截至本公告日，公司累计对外担保余额934.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.12%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况;公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.《华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；

2.《华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董事会

2026年8月17日

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2026-028

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过，决定于2026年9月7日(星期一)召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年9月7日(星期一)14:30；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月7日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2026年8月31日。

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年8月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。

二、会议审议事项

1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。

表一 本次股东会提案编码表

■

1、第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第一次临时股东会所审议的议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

1、登记方式：

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间： 2026年9月1日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、 登记地点： 董事会办公室

联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼十二楼董事会办公室

联系电话： 0755-33682137

邮政编码： 518101

电子邮箱： security@cti-cert.com

4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月十七日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

2、意见表决：

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

(下转15版)