杭萧钢构股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为2,358,968,436股，以此计算合计拟派发现金红利44,820,400.28元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的54.88%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-034

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年8月4日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

同意公司2026年半年度报告及摘要具体内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2026年半年度报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构股份有限公司2026年半年度报告》；公司2026年半年度报告摘要详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《杭萧钢构股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。

同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为2,358,968,436股，以此计算合计拟派发现金红利44,820,400.28元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的54.88%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-032

杭萧钢构股份有限公司

2026年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.19元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年上半年实现归属于母公司股东的净利润为81,662,482.95元，截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,227,195,151.83元。经董事会决议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2026年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为2,358,968,436股，以此计算合计拟派发现金红利44,820,400.28元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的54.88%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为，公司提出的2026年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次2026年半年度利润分配方案，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月14日召开第九届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利状况及资金支付安排等因素，不会对公司每股收益及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-033

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月2日 14点30分

召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月2日

至2026年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年8月14日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，会议决议及相关议案单项公告已于2026年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记方法

1．个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人持股凭证。

2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和持股凭证。

3．异地股东可用信函、邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。

（二） 现场集中登记时间：2026年9月1日上午8:30一12:00，下午1:30一6:00。

（三）登记联系方式：

1．地址：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼 杭萧钢构 证券法务部

2．联系电话：0571-87245217、0571-87246788-6045

3．联系邮箱：ir@hxss.com.cn

4. 邮编：310003

六、其他事项

本次股东会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年8月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-031

杭萧钢构股份有限公司

关于2026年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第八号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

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此外，截至2026年6月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单19项，合计金额 53,436.95万元；截至本公告日，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单14项，合计金额 147,592.01万元。（注：该项数据仅为钢结构业务）

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚待执行的重大项目。

以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年8月17日

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构