浙江洁美电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-087

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以452,249,463股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化。公司在2026年半年度报告全文第五节“重要事项”详细描述了报告期内发生的重要事项。

浙江洁美电子科技股份有限公司

二O二六年八月十八日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-081

浙江洁美电子科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年8月3日（星期一）以专人送达、短信、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月14日（星期五）上午10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为潘春华女士。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于〈公司2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2026年修订）》的相关规定，现将公司《2026年半年度报告及其摘要》提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过并获全票同意。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2026年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度公司实现净利润132,656,294.36元，其中归属于母公司股东的净利润为137,765,382.78元。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,621,392,434.65元，母公司未分配利润为1,074,990,426.36元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2025年修订）及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好地回报广大投资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2026年半年度利润分配预案如下：

以截至2026年6月30日的公司总股本453,641,963股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2025年修订）》第二十一条规定，公司已回购股份1,392,500股不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利）后的总股本452,249,463股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金45,224,946.30元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

公司2025年年度股东会授权董事会决定公司2026年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案无需股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过并获全票同意。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323号”文核准，公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

“洁美转债”于2021年5月10日起开始转股，并于2026年5月29日触发有条件赎回条款。公司于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2026年6月22日）收市后登记在册的全部“洁美转债”。“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易，2026年6月23日起停止转股，并于2026年7月1日在深圳证券交易所摘牌。自2021年5月10日至2026年6月22日，“洁美转债”合计转股为22,758,203股“洁美科技”股票，公司总股本由430,883,760股增加至453,641,963股，注册资本由430,883,760元变更为453,641,963元。

因公司变更注册资本，故对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议并通过了《关于对华北地区产研总部基地项目追加投资的议案》

1、原投资项目概述

2022年7月8日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资华北地区产研总部基地项目。项目总投资人民币14.5亿元，其中固定资产投资13.9亿元（包括但不限于设备投资、土地、厂房等），分两期建设。一期投资9亿元，建设离型膜、薄型载带及封装胶带产线；二期投资5.5亿元，建设离型膜基膜（BOPET膜）生产线，实现离型膜产业链一体化布局。项目全部达产后，华北地区产研总部基地预计拥有年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带，年产4.8亿㎡离型膜以及2万吨基膜（BOPET膜）生产能力。

2、项目进展情况

项目一期离型膜扩产于2023年启动，已于2026年初开始试生产；项目二期即离型膜基膜（BOPET膜）扩产及离型膜扩产于2026年初启动建设，计划于2027年底竣工投产。

3、本次追加投资情况

基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司拟将华北地区产研总部基地项目的离型膜产能由原计划的年产能4.8亿㎡提升至年产能7.68亿㎡，因此拟对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，调整及追加投资情况具体如下：

（1）项目总投资145,000万元。

（2）本次调整情况：追加项目总投资人民币42,800万元。本次追加投入的资金将由公司通过自筹资金（含银行融资）方式解决。

（3）调整后：公司华北地区产研总部基地项目总投资不超过187,800万元，计划2027年年底前陆续投产，项目达产后将形成年产7.68亿㎡离型膜以及2万吨基膜（BOPET膜）、年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带生产能力。

4、追加投资的原因及对公司的影响

（1）追加投资的原因

受益于AI服务器、新能源汽车、机器人等下游赛道高速发展，MLCC市场需求持续攀升，进而带动MLCC离型膜需求量大幅提升。面对下游客户不断扩大的产能需求与日益严苛的性能要求，公司结合自有BOPET膜产能与离型膜业务布局，拟在华北产研总部项目原有设计基础上升级生产设备，扩大离型膜产能。项目达产后，华北地区产研总部的离型膜年产能将由原计划的4.8亿㎡提升至7.68亿㎡，进一步优化公司离型膜的产能布局和产品结构，更加高效、更充分地满足客户需求。公司华北地区产研总部项目于2022年启动建设，建筑工程建设过程中受到外部多重因素的影响，建筑工程材料成本、设备成本等均有所上升；同时公司也对厂房及内部环境的建设标准进行了升级，为高质量建设项目提供了充分保障。

（2）对公司的影响

本次公司对华北地区产研总部追加投资，能够进一步扩大公司高端离型膜类产品产能，提升产品品质，最大程度地满足客户对产品量与质的双重需求，增加公司与客户的粘度，有利于完善公司膜类产品区域布局，提升公司在高端离型膜领域的领先地位。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于对华北地区产研总部基地项目追加投资的公告》。

五、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

六、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年9月3日（星期四）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-082

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2026年半年度

2、2026年半年度公司实现净利润132,656,294.36元，其中归属于母公司股东的净利润为137,765,382.78元（其中母公司实现净利润86,947,857.98元），截至2026年6月30日累计未分配利润总额共计1,621,392,434.65元（其中母公司累计未分配利润为1,074,990,426.36元），资本公积余额为1,575,491,720.82元（其中母公司资本公积余额为1,567,414,278.96元）。在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》（以下简称《现金分红指引》），董事会提出2026年半年度利润分配预案。

3、以截至2026年6月30日的公司总股本453,641,963股，扣除回购专户上已回购股份（《根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2025年修订）》第二十一条规定，公司已回购股份1,392,500股不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利）后的总股本452,249,463股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金45,224,946.30元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

（二）调整原则

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案合法合规，符合《现金分红指引》以及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025-2027年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

公司2025年年度股东会授权董事会决定公司2026年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次利润分配预案无需股东会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-083

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2026年8月14日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323号”文核准，公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

“洁美转债”于2021年5月10日起开始转股，并于2026年5月29日触发有条件赎回条款。公司于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2026年6月22日）收市后登记在册的全部“洁美转债”。“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易，2026年6月23日起停止转股，并于2026年7月1日在深圳证券交易所摘牌。自2021年5月10日至2026年6月22日，“洁美转债”合计转股为22,758,203股“洁美科技”股票，公司总股本由430,883,760股增加至453,641,963股，注册资本由430,883,760元变更为453,641,963元。

因公司变更注册资本，故对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

以上变更尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-084

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于对华北地区产研总部基地项目

追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对华北地区产研总部基地项目追加投资的议案》，同意公司追加对华北地区产研总部基地项目的投资，并授权公司管理层办理相关手续。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目尚需提交公司股东会审议。

一、原投资项目概述

2022年7月8日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资洁美科技华北地区产研总部基地项目。项目总投资人民币14.5亿元，其中固定资产投资13.9亿元（包括但不限于设备投资、土地、厂房等），分两期建设。一期投资9亿元，建设离型膜、薄型载带及封装胶带产线；二期投资5.5亿元，建设离型膜基膜（BOPET膜）生产线，实现离型膜产业链一体化布局。项目全部达产后，华北地区产研总部基地预计拥有年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带，年产4.8亿㎡离型膜以及2万吨基膜（BOPET膜）生产能力。

二、项目进展情况

项目一期离型膜扩产于2023年启动，已于2026年初开始试生产；项目二期即离型膜基膜（BOPET膜）扩产及离型膜扩产于2026年初启动建设，计划于2027年底竣工投产。

三、本次追加投资情况

基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司拟将华北地区产研总部基地项目的离型膜产能由原计划的年产能4.8亿㎡提升至年产能7.68亿㎡，因此拟对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，调整及追加投资情况具体如下：

（1）项目总投资145,000万元。

（2）本次调整情况：追加项目总投资人民币42,800万元。本次追加投入的资金将由公司通过自筹资金（含银行融资）方式解决。

（3）调整后：公司华北地区产研总部基地项目总投资不超过187,800万元，计划2027年年底前陆续投产，项目达产后将形成年产7.68亿㎡离型膜以及2万吨基膜（BOPET膜）、年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带生产能力。

四、追加投资的原因及对公司的影响

（1）追加投资的原因

受益于AI服务器、新能源汽车、机器人等下游赛道高速发展，MLCC市场需求持续攀升，进而带动MLCC离型膜需求量大幅提升。面对下游客户不断扩大的产能需求与日益严苛的性能要求，公司结合自有BOPET膜产能与离型膜业务布局，拟在华北产研总部项目原有设计基础上升级生产设备，扩大离型膜产能。项目达产后，华北地区产研总部的离型膜年产能将由原计划的4.8亿㎡提升至7.68亿㎡，进一步优化公司离型膜的产能布局和产品结构，更加高效、更充分地满足客户需求。公司华北地区产研总部项目于2022年启动建设，建筑工程建设过程中受到外部多重因素的影响，建筑工程材料成本、设备成本等均有所上升；同时公司也对厂房及内部环境的建设标准进行了升级，为高质量建设项目提供了充分保障。

（2）对公司的影响

本次公司对华北地区产研总部追加投资，能够进一步扩大公司高端离型膜类产品产能，提升产品品质，最大程度地满足客户对产品量与质的双重需求，增加公司与客户的粘度，有利于完善公司膜类产品区域布局，提升公司在高端离型膜领域的领先地位。

五、追加投资的风险

1、本次追加投资可能面临行业形势、市场环境变化等风险。

2、项目实际投产时间受到多重外部因素影响，存在一定的不确定性。

综上，公司本次投资事项可能存在一定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-085

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2026年9月3日（星期四）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会相关事务通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月3日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日2026年8月27日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案1.00由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月31日（星期一）9:30至11:30，14:00至17:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年8月31日下午17:00前送达公司董事会办公室。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

来信请寄：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室。邮编：310015（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：张君刚、欧荣芳

联系电话：0571-87759593

联系传真：0571-88155859

电子邮箱：002859@zjjm.cn

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室

邮政编码：310015

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一：《2026年第二次临时股东会授权委托书》；

附件二：《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附件一：

浙江洁美电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江洁美电子科技股份有限公司于2026年9月3日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件二：

浙江洁美电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362859”，投票简称为“洁美投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月3日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月3日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-086

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“质量回报双提升”行动方案概述

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展；完善公司治理，不断提升规范运作水平；透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系；通过持续现金分红用实际行动回馈股东、积极实施回购股份、实际控制人承诺不减持等举措提振市场信心，积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展。具体内容详见公司《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。

二、“质量回报双提升”行动方案进展情况

（一）深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

2026年上半年，公司较好地完成了年初制定的计划，实现营业收入11.69亿元，归属于上市公司股东净利润1.38亿元，加权平均净资产收益率为4.31%。

（二）重视股东回报，加强投资者关系管理

1、持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红。公司自上市以来累计现金分红7.70亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的34.23%。其中，2024-2026年半年度累计现金分红2.42亿元，占三年累计归属于上市公司股东净利润的43.17%；2026年半年度的利润分配预案拟以截至2026年6月30日的公司总股本453,641,963股，扣除回购专户上已回购股份（根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2025年修订）》第二十一条规定，公司已回购股份1,392,500股不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利）后的总股本452,249,463股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金45,224,946.30元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

2、强化信息披露，畅通投资者沟通

公司持续提高信息披露质量，严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管要求履行信息披露义务，多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营、管理、战略、财务、行业、重大事项等方面的信息，提高信息披露透明度，保障投资者权益，准确传递公司内在价值，为投资者决策提供依据。2025年度公司信息披露工作首次被深圳证券交易所评为考核A级，2025年度信息披露评价覆盖沪深北三市5366家上市公司，仅1001家获得A级，“首评A级”企业仅5家，洁美科技便是其中之一。从区域维度看，浙江地区共101家上市公司获评信息披露A级，这充分体现了公司在浙江乃至全国上市公司范围内的高质量信息披露及高水平规范运作。2025年度公司连续第三年自愿披露了年度可持续发展报告，让投资者全面了解公司可持续发展动态，更好地传递公司价值。

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东大会、网上业绩说明会、互动易、券商策略会、调研参观、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约17人次；参加券商线下策略会17场次；举办业绩说明会1次；互动易平台及时回复投资者提问70个，回复率100%；券商分析师对公司保持高度关注度，2026年上半年出具多份研报或点评报告。

（三）夯实公司治理，提升规范运作水平

公司具备健全有效的股东会、董事会、管理层治理架构，并建立健全了内部控制体系，监事会改革后，公司全面加强董事会审计与风险管理委员会职责，由审计与风险管理委员会行使监事会职责，并依据最新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件修订内控相关制度文件，提升决策与监督效能。

报告期，公司共召开董事会会议6次、股东会2次、审计与风险管理委员会会议3次，会议决策程序合法合规，且决议内容均得到了有效实施。在内控体系建设方面，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作制度》，制定了《董事会秘书履职保障工作制度》。为确保调整后的公司治理运行高效，公司将相应强化履职保障，完善内部控制体系，加强学习培训，提高制度执行力，提高公司依法合规治理水平。

未来，公司将始终坚持“可持续发展”的核心价值观，严格履行上市公司的职责与义务，积极落实“质量回报双提升行动方案”，提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

浙江洁美电子科技股份有限公司

章程修正案

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2026年8月14日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323号”文核准，公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

“洁美转债”于2021年5月10日起开始转股，并于2026年5月29日触发有条件赎回条款。公司于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2026年6月22日）收市后登记在册的全部“洁美转债”。“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易，2026年6月23日起停止转股，并于2026年7月1日在深圳证券交易所摘牌。自2021年5月10日至2026年6月22日，“洁美转债”合计转股为22,758,203股“洁美科技”股票，公司总股本由430,883,760股增加至453,641,963股，注册资本由430,883,760元变更为453,641,963元。

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行了修订，具体修改情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准。

以上变更尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日