海南海德资本管理股份有限公司
关于完成补选董事的公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-039号

海南海德资本管理股份有限公司

关于完成补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选董事的议案》，王忠坤先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

王忠坤先生简历详见公司于2026年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-038号

海南海德资本管理股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长蒲建平先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共218名，代表股份1,481,507,440股，占公司有表决权总股份的比例为75.7962%。

其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份1,471,466,793股，占公司有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共215名，代表股份10,040,647股，占公司有表决权总股份0.5137%。

（2）中小股东出席的总体情况

出席本次现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表人共216名，代表股份45,913,052股，占公司有表决权总股份的比例为2.3490%。

其中：出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共1名，代表股份35,872,405股，占公司有表决权总股份的1.8353%；通过网络投票表决的中小股东共215名，代表股份10,040,647股，占公司有表决权总股份0.5137%。

（3）其他人员出席的情况

公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

王忠坤先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十八日

国浩律师（太原）事务所

关于海南海德资本管理股份有限公司

2026年第二次临时股东会之法律意见书

编号：GPBA4327003

致：海南海德资本管理股份有限公司

国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）的委托，指派弓建峰、郭瑞华律师出席了海德股份于2026年8月17日（星期一）召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件和《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海德资本管理股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会召开的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对海德股份本次股东会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

本所律师就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并就有关事项对相关人员进行了询问。

公司应向本所律师保证：公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，与其它需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

正 文

一、本次股东会的召集及召开程序

（一） 本次股东会的召集

2026年7月31日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》，决定于2026年8月17日召开公司本次股东会。

2026年8月1日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《海南海德资本管理股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。

《股东会通知》中载有本次股东会的届次、召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、网络投票流程、会议联系方式等。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年8月17日14:50召开，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。该现场会议由海德股份董事长蒲建平先生主持，并完成了全部会议议程。

3.网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年8月17日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

(一)出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员是2026年8月12日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其以书面形式委托的代理人、公司的董事及高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

本所律师对公司的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共3名，代表股份1,471,466,793股，占公司有表决权股份总数的75.2825%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东人数共215人，代表股份10,040,647股，占公司有表决权股份总数的0.5137%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计218人，代表股份1,481,507,440股，占公司有表决权股份总数的75.7962%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共216人，代表有表决权股份45,913,052股，占公司有表决权的总股份的比例为2.3490%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》等的规定，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统进行认证。

(二)召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会审议的议案为：

1.00《关于补选董事的议案》

经本所律师查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或对会议通知中未列明事项进行审议表决的情形，本次股东会的议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次会议的表决程序及表决结果

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票、网络投票的投票结果。本次股东会审议议案均非累积投票制，表决结果如下：

1.00《关于补选董事的议案》

总表决情况：同意1,480,928,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609%；反对525,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意45,334,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7391%；反对525,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1435%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174%。

表决结果：本议案获得通过。

综上，本所律师认为，本次股东会议案的表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为：海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。