江苏今世缘酒业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603369 公司简称：今世缘
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-022
江苏今世缘酒业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于制定〈可持续发展与风险管理委员会工作细则〉的议案》。
为提高公司可持续发展与风险管理水平，公司第六届董事会第一次会议决议设立可持续发展与风险管理委员会。为规范该委员会工作，公司制定了《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起实施。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》。
三、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第一次会议决议将原战略委员会更名为战略与预算委员会。为适配委员会职能调整，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉及〈董事会秘书工作细则〉的公告》与《董事会战略与预算委员会工作细则》。
四、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
为了进一步规范公司运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司修订了《董事会秘书工作细则》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉及〈董事会秘书工作细则〉的公告》与《董事会秘书工作细则》。
五、审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》。
为了进一步加强公司内部审计管理，公司在原有内部审计制度基础上制定《内部审计管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起实施，公司原内部审计制度同步废止。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《内部审计管理办法》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二六年八月十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
2026年上半年与行业相关的定期经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2026年上半年与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：
一、产品分档次、地区的情况
单位：元 币种：人民币
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注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。
公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。
二、产品销售渠道
单位：元 币种：人民币
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三、经销商情况
单位：个
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特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二六年八月十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-025
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年08月28日(星期五) 15:00-16:40
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年08月21日（星期五）至08月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@jinshiyuan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日发布了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月28日（星期五）15:00-16:40举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年08月28日（星期五）15:00-16:40
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：顾祥悦先生
董事、副总经理、总会计师、董事会秘书：王卫东先生
独立董事、审计委员会主任委员、战略与预算委员会委员、可持续发展与风险管理委员会委员：周芬女士
副总经理：胡跃吾先生
四、投资者参加方式
投资者可在2026年08月28日（星期五）15:00-16:40，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于2026年08月21日（星期五）至08月27日（星期四）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过jsydmb@jinshiyuan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部 徐先生
电话：0517-82433619
电子邮箱：jsydmb@jinshiyuan.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二六年八月十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-023
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于修订公司《战略委员会工作细则》
及《董事会秘书工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步强化董事会专业委员会履职规范，持续优化公司治理，提升规范运作水平，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，修订了公司《战略委员会工作细则》及《董事会秘书工作细则》。2026年8月17日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》和《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体修订情况如下：
一、公司《战略委员会工作细则》部分条款修订
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二、公司《董事会秘书工作细则》部分条款修订
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上述章节修订后，条款序号相应调整。
本次修订后的上述制度全文已于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二六年八月十八日
