天音通信控股股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-042号

天音通信控股股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2026年8月17日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2026年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年8月17日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东351人，代表股份346,338,871股，占公司有表决权股份总数的33.7858%。其中中小股东通过现场和网络投票的中小股东348人，代表股份39,666,502股，占公司有表决权股份总数的3.8695%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份23,465,843股，占公司有表决权股份总数的2.2891%；其中中小股东通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,300,010股，占公司有表决权股份总数的1.1999%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东349人，代表股份322,873,028股，占公司有表决权股份总数的31.4967%。通过网络投票的中小股东347人，代表股份27,366,492股，占公司有表决权股份总数的2.6696%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

同意343,308,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1251%；反对2,659,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7678%；弃权371,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。

中小股东的表决情况：同意36,636,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3609%；反对2,659,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7035%；弃权371,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9356%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

2、审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

同意46,951,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3658%；反对2,807,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5230%；弃权1,073,200股（其中，因未投票默认弃权702,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1113%。

中小股东的表决情况：同意35,785,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2168%；反对2,807,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0777%；弃权1,073,200股（其中，因未投票默认弃权702,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7056%。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

3、审议《关于提请股东会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

同意46,947,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3571%；反对2,809,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5261%；弃权1,076,000股（其中，因未投票默认弃权702,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1168%。

中小股东的表决情况：同意35,781,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2057%；反对2,809,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0817%；弃权1,076,000股（其中，因未投票默认弃权702,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7126%。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日