珠海博杰电子股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-060

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2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王兆春先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表361人，代表股份74,741,289股，占公司有表决权股份总数[1]的36.2329%。

其中，通过现场投票的股东3人[2]，代表股份62,442,372股，占公司有表决权股份总数的30.2706%。通过网络投票的股东358人，代表股份12,298,917股，占公司有表决权股份总数的5.9622%。

7.1、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股东授权委托代表359人，代表股份12,299,017股，占公司有表决权股份总数的5.9623%。

其中，通过现场投票的中小股东1人[3]，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东358人，代表股份12,298,917股，占公司有表决权股份总数的5.9622%。

7.2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

上述议案1、2均为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年08月18日