福建睿能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-040
福建睿能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月17日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议；
2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》
9.01议案名称：本次交易的方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：本次购买资产方案的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：本次购买资产方案的交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：本次购买资产方案的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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9.05议案名称：本次购买资产方案的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.06议案名称：本次购买资产方案的发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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9.07议案名称：本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.08议案名称：本次购买资产方案的发行股票的定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.09议案名称：本次购买资产方案的发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
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9.10议案名称：本次购买资产方案的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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9.11议案名称：本次购买资产方案的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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9.12议案名称：本次购买资产方案的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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9.13议案名称：本次购买资产方案的过渡期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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9.14议案名称：本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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9.15议案名称：本次购买资产方案的决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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9.16议案名称：本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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9.17议案名称：本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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9.18议案名称：本次募集配套资金方案的认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.19议案名称：本次募集配套资金方案的定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.20议案名称：本次募集配套资金方案的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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9.21议案名称：本次募集配套资金方案的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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9.22议案名称：本次募集配套资金方案的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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9.23议案名称：本次募集配套资金方案的募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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9.24议案名称：本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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9.25议案名称：本次募集配套资金方案的决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于〈睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于签订附条件生效的〈关于博泰智能装备（广东）有限公司之业绩补偿协议书〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于签订附条件生效的〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经2026年4月9日召开的公司第五届董事会第三次会议和2026年7月31日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。上述议案1-22属于特别决议议案；上述议案1-22对中小投资者进行单独计票；上述议案获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、赵振兴
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年8月18日
