浙江银轮机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-070
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年8月18日13:30
网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月18日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年8月18日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢9楼会议室。
（3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
2、出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计769名，代表有效表决权股份335,029,103股，占公司有表决权股份总数的39.6718%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表25名，代表有效表决权股份111,792,048股，占公司有表决权股份总数的13.2376%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表744人，代表有效表决权股份223,237,055股，占公司有表决权股份总数的26.4342%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共758人，代表有效表决权股份237,590,974股，占公司有表决权股份总数的28.1339%。（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意334,912,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权97,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。
其中，中小投资者表决情况：同意237,474,226股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9509%；反对18,800股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权97,948股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0412%。
2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 非独立董事：徐小敏
总表决情况：
同意271,937,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1683%。
其中，中小投资者表决情况：
同意174,706,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.5324%。
2.02非独立董事：徐铮铮
总表决情况：
同意271,355,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9947%。
其中，中小投资者表决情况：
同意174,124,861股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.2877%。
2.03非独立董事：陈敏
总表决情况：
同意270,000,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5903%。
其中，中小投资者表决情况：
同意172,514,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.6099%。
2.04非独立董事：陈子强
总表决情况：
同意269,708,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5030%。
其中，中小投资者表决情况：
同意172,477,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5943%。
2.05非独立董事：庞正忠
总表决情况：
同意268,640,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.1841%。
其中，中小投资者表决情况：
同意171,409,194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1447%。
3、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 独立董事：李大永
总表决情况：
同意268,738,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2135%。
其中，中小投资者表决情况：
同意171,507,454股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1860%。
3.02 独立董事：李征宇
总表决情况：
同意270,837,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8401%。
其中，中小投资者表决情况：
同意173,606,733股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.0696%。
3.03 独立董事：曾爱民
总表决情况：
同意283,767,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6995%。
其中，中小投资者表决情况：
同意186,383,697股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.4473%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李波、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2026年第一次临时股东会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2026年8月18日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-071
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年8月18日下午在公司A幢9楼会议室现场召开。本次会议通知已于2026年8月13日以邮件和专人送达等方式发出，本次应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由徐铮铮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
同意选举徐铮铮先生为公司第十届董事会董事长，同意选举陈敏先生、陈子强先生为公司第十届董事会副董事长。
（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
同意选举徐小敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并继续担任公司法定代表人。
（三）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
1．提名委员会
独立董事：李大永（召集人）、李征宇
非独立董事：徐铮铮
2．战略与可持续发展委员会
独立董事：李大永、李征宇
非独立董事：徐小敏（召集人）
3．审计委员会
独立董事：曾爱民（召集人）、李大永
非独立董事：周浩楠（职工代表董事）
4．薪酬与考核委员会
独立董事：李征宇（召集人）、曾爱民
非独立董事：陈敏
（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
同意继续聘任夏军先生为公司总经理。具体内容详见于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
同意聘任柴中华先生、刘浩先生、杨分委先生、叶春英女士为公司副总经理；聘任贾伟耀先生为公司财务总监；聘任陈敏先生为董事会秘书（兼）。
具体内容详见于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司提名委员会对上述聘任人员进行了资格审查；公司审计委员会对聘任财务负责人事项进行了审议。
三、备查文件
1.第十届董事会第一次会议决议
2.董事会提名委员会审查意见
3.董事会审计委员会决议
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2026年8月18日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-072
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会董事，与公司职工代表大会2026年第一次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举了公司第十届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将相关内容公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
（一）董事会成员
1. 董事长：徐铮铮
2. 副董事长：陈敏、陈子强
3．非独立董事：徐小敏、庞正忠
4. 职工代表董事：周浩楠
5. 独立董事：李大永、李征宇、曾爱民
公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会成员
1．提名委员会
独立董事：李大永（召集人）、李征宇
非独立董事：徐铮铮
2．战略与可持续发展委员会
独立董事：李大永、李征宇
非独立董事：徐小敏（召集人）
3．审计委员会
独立董事：曾爱民（召集人）、李大永
非独立董事：周浩楠（职工代表董事）
4．薪酬与考核委员会
独立董事：李征宇（召集人）、曾爱民
非独立董事：陈敏
二、公司第十届董事会聘任的高级管理人员情况
1. 总经理：夏军
2. 副总经理：柴中华、刘浩、杨分委、叶春英
3. 财务总监（财务负责人）：贾伟耀
4. 董事会秘书：陈敏（兼）
上述人员简历详见附件，其中，陈敏先生具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责的专业能力和从业经验。
三、董事、高级管理人员离任情况
（一）董事离任情况
本次董事会换届后，陈不非、柴中华不再担任董事及董事会专门委员会职务，但仍在公司继续任职。
（二）高级管理人员离任情况
本次董事会重新聘任后，郭琨、王宁、陈君奕、吴勇玮不再担任公司副总经理职务，朱晓红不再担任财务总监职务，但仍在公司继续任职。
公司董事会对上述离任人员在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚地感谢！
截至本公告披露日，上述离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理（2025年修订）》等关于董事、高级管理人员离任的相关规定。
四、备查文件
1．第十届董事会第一次会议决议
2．董事会提名委员会审查意见
3．董事会审计委员会决议
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2026年8月18日
附件
浙江银轮机械股份有限公司
高级管理人员简历
夏军：男，1963年出生，工商管理硕士/生理学博士，中国国籍，拥有美国永久居留权。1993年-1996年，美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员；1997年-1998年，在雷鸟工商学院（Thunderbird School of Management）学习，并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月，在雷诺士国际公司（LENNOX International)先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理；2002年8月-2006年8月，在奥托昆普西克（Outokump Heatcraft）热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006年8月-2016年6月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016年7月进入本公司工作，先后任销售总监、常务副总经理，2020年至今任公司总经理，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事长、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事。
夏军先生现持有公司股票766,219股，与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；夏军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
柴中华：男，1967年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职，2011年11月任公司副总经理，2015年9月至今任公司党委书记，2020年8月至今任公司董事、副总经理，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、天台县大车配科技创新服务有限公司执行董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。
柴中华先生现持有本公司股票2,710,510股，与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；柴中华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
刘浩：男，1974年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理、研发总院院长，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事。
刘浩先生现持有本公司股份1,020,677股，与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；刘浩先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
杨分委：男，1975年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月进公司，历任技术员、车间主任、铝散热器分厂副厂长、天台银轮热动力交换器有限公司总经理、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经理、公司总经理助理、上海银轮热交换系统有限公司副总经理等职，2020年8月至今任公司副总经理、商用车与非道路热管理事业部总经理、山东银轮热交换系统有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公司执行董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、湖北银轮机械有限公司执行董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、江苏唯益换热器有限公司董事长。
杨分委先生现持有本公司股票870,225股，与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；杨分委先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
叶春英：女，1985年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2020年2月在广西玉柴机器股份有限公司工作，曾任人力资源部副部长；2020年3月入职本公司，曾任人力资源总监，2023年8月至今任公司总经理助理，兼营销公司总经理。
叶春英女士现持有公司股票90,000股，与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；叶春英女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
陈敏：参见已披露的董事简历
贾伟耀：男，1980年出生，硕士学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月进公司，曾任公司财务部成本会计科副科长、第二事业部财务主管、第五事业部财务主管、南昌银轮财务负责人、财务部常务副部长等职，2018年11月至今担任公司财务总部部长。
贾伟耀先生现持有公司股票97,680股，与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；贾伟耀先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
