广东富信科技股份有限公司
（上接81版)
本次持股计划所获标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起计算，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本次持股计划第二个锁定期业绩考核目标具体如下：
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注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
根据公司《2025年年度报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入5.35亿元、剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润4,369.36万元，本次持股计划第二个解锁期设定的公司层面业绩考核要求未达成，该解锁期对应的标的股票不得解锁。因此，公司拟对本次持股计划未能解锁的股份进行回购注销。
（二）回购注销数量及价格
公司回购专用证券账户所持有的2,290,000股（调整前）公司股票已于2024年9月26日通过非交易过户形式过户至“广东富信科技股份有限公司一2024年合伙人持股计划”证券账户（B886706190），过户价格为15.00元/股。
2026年6月15日，公司完成了2025年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本（88,218,814股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
基于此，本次持股计划第二个解锁期对应的公司股票由687,000股变为893,100股，同时根据相关规定，对本次持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整，具体计算如下：
P=P0÷（1+n）=15.00÷（1+0.3）≈11.54元/股
其中：P0为调整前的本次持股计划购买公司回购股份的价格；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的本次持股计划购买公司回购股份的价格。
综上，根据《持股计划》相关规定，本次需回购注销股票总数为893,100股（调整后），回购价格为11.54元/股加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和。
（三）回购资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
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注：公司最终股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销事项对公司的影响
本次回购注销未解锁股份符合《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京德和衡律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书，结论性意见如下：
1、截至本法律意见书出具日，就本次回购注销相关事项，除了尚需提交公司股东会审议外，已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《持股计划》相关规定。
2、公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《持股计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需根据《公司法》等法律法规的要求，及时办理本次回购注销的股份注销登记及减少注册资本的工商变更登记手续。
六、其他说明
公司将持续关注本次持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2026年8月19日
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-027
广东富信科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月18日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2026年8月7日以书面方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司结合实际情况编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此，公司董事会同意《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。
（三）审议通过《关于公司〈2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据2026年度“提质增效重回报”行动方案的内容，积极开展和落实各项工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司就2026年上半年的主要工作成果编制的《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年上半年具体举措实施情况。因此，公司董事会同意《关于公司〈2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》
1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》的内容，即同意公司对2024年合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）未能解锁的股份进行回购注销并减少公司注册资本。
2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘富林、刘富坤、洪云、高俊岭、罗嘉恒回避表决。
3、本议案需提交公司股东会审议。
4、本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份的提示性公告》（公告编号：2026-029）。
（五）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司因实施2025年年度权益分派，及拟对持股计划未能解锁的股份进行回购注销，公司总股本将由88,240,000股增加至113,812,544股，注册资本由人民币88,240,000元增加至113,812,544元，同时修订《公司章程》相应条款，符合《上市公司股份回购规则》《规范运作》等法律法规的相关规定。因此，公司董事会同意《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东会审议。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）。
（六）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2026年9月8日召开公司2026年第一次临时股东会。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2026年8月19日
