引力传媒股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行
A股股票股东会决议有效期及股东会对
董事会授权有效期的公告
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2026-044
引力传媒股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行
A股股票股东会决议有效期及股东会对
董事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为“自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效”，即自2025年9月5日至2026年9月4日。
鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行股票，为保持本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期以及股东会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权的有效期延长十二个月，即有效期延长至2027年9月4日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2026年8月18日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2026-045
引力传媒股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2026年8月13日以书面方式向全体董事发出会议通知和材料。
（三）本次会议于2026年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》
根据公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为“自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效”。鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行股票，为保持本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长十二个月。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
根据公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为“自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效”。鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行股票，为保持本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将本次向特定对象发行股票股东会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权的有效期延长十二个月。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《引力传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2026年8月18日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2026-046
引力传媒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月3日 14点 30分
召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号扬子江健康大厦B座12层-视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月3日
至2026年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年8月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东应出示本人身份证，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件。
2.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件。
3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2026年9月2日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）
（三）登记地点
引力传媒股份有限公司证券部
（四）联系人：穆雅斌、刘畅
（五）联系电话：010-87521982传真：010-87521976
（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com
（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号扬子江健康大厦B座12层 邮编100022
六、其他事项
无。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2026年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
