利民控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2026-049

利民控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月18日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：2026年8月18日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月18日9:15－15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李新生先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东324人，代表股份120,863,391股，占上市公司总股份的25.4000%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份114,895,961股，占上市公司总股份的24.1459%。

通过网络投票的股东312人，代表股份5,967,430股，占上市公司总股份的1.2541%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东317人，代表股份6,138,230股，占上市公司总股份的1.2900%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份170,800股，占上市公司总股份的0.0359%。

通过网络投票的股东312人，代表股份5,967,430股，占上市公司总股份的1.2541%。

3、公司部分董事出席了本次会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

表决结果：同意120,681,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8492%；反对121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1001%；弃权61,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0507%。

其中中小投资者表决情况为：同意5,955,930股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0301%；反对121,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9713%；弃权61,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9987%。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意120,635,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8111%；反对121,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1003%；弃权107,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

其中中小投资者表决情况为：同意5,909,930股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.2807%；反对121,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9745%；弃权107,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7448%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

2、见证律师：莫海洋、裴斌侠；

3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

五、备查文件

1、利民控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2026-050

利民控股集团股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月27日、2026年8月18日召开第六届董事会第十五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的4,216,110股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关内容。公司本次拟注销的回购股份数量占本次注销回购股份前公司总股本的0.89%。

本次注销完成后，公司总股本将减少至471,623,514股，公司注册资本将减少至471,623,514元。具体内容详见详见2026年7月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号2026-042）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。同时，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件（包括合同、协议或其他凭证的原件及复印件，债权人营业执照或身份证等）。

债权人可采用现场或邮寄的方式进行债权申报，具体方式如下：

1、申报地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室；

2、申报时间：自2026年8月19日起45日内。每日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

3、联系人：陶旭玮；

4、联系电话：0516-88984525；

5、邮政编码：221400。

特此公告

利民控股集团股份有限公司董事会

2026年8月18日