柳州钢铁股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-060
柳州钢铁股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月18日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长卢春宁先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.董事会秘书杨俊莉女士出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举非独立董事的议案
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2.关于选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.累积投票议案
(1)关于选举非独立董事的议案
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(2)关于选举独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2所涉及的每个子议案即1.01、2.01、2.02均获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：赵国威、胡彬
(二)律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年8月19日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-061
柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2026年8月18日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月7日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
根据《公司章程》《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际经营管理需求，拟对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期与本届董事会一致。调整后的公司董事会专门委员会人员组成具体如下：
1.1战略委员会
主任委员：卢春宁
委员：胡振华、汪建华、李冰、邓深、韦军尤
1.2审计委员会
主任委员：黄琼宇
委员：汪建华、李冰、韦良呈
1.3薪酬与考核委员会
主任委员：李冰
委员：黄琼宇、韦良呈
1.4提名委员会
主任委员：汪建华
委员：胡振华、李冰、邓深
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年8月19日
