赛力斯集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所： HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" www.sse.com.cn 联交所：www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

1、公司2026年半年度营业收入574.93亿元，同比减少7.87%，主要系产品销售结构发生变化，二季度主力车型处于产品迭代过渡期，产能及销售规模效应未充分释放。

2、公司2026年半年度利润总额-23.53亿元，同比减少163.18%，主要系产品销售结构发生变化，二季度主力车型处于产品迭代过渡期，以及电池、芯片等新能源汽车核心零部件价格阶段性上涨，相关资产减值计提综合影响导致盈利能力下降。

3、公司2026年半年度经营活动产生的现金流量净额-123.76亿元，同比减少185.73%，主要系汽车销售回款减少，以及前期签发的银行承兑汇票相继到期兑付。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-067

赛力斯集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计准则解释进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，亦不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）和《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

一、概述

（一）会计政策变更的情况

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更日期

公司自 2026 年 1月 1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合法律法规等相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-064

赛力斯集团股份有限公司

关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2026年1-6月计提信用减值损失及资产减值损失情况

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至报告期期末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。经充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，以进一步夯实公司整体资产质量，有利于公司聚焦未来发展的高价值领域。

公司于资产负债表日重新计量预期信用损失，形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2026年1-6月应收账款、其他应收款根据信用风险计提信用减值损失4,211.63万元。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。2026年1-6月计提存货跌价准备6,557.48万元。

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2026年1-6月计提固定资产减值损失442.54万元，计提无形资产减值损失157,034.07万元。主要系行业技术迭代等因素综合影响，存量车型实现销售收入未达预期，对应无形资产产生经济利益的基础有所削弱，存在减值迹象。

公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，在资产负债表日对开发支出进行减值测试，经测算资产可收回金额低于其账面价值，差额确认为资产减值损失。2026年1-6月计提开发支出减值损失17,981.87万元。

二、2026年1-6月计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司2026年1-6月计提减值损失186,227.58万元，将减少公司2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润约175,103.74万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明

本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

四、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，2026年1-6月计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分、基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

（二）审计委员会意见

公司2026年1-6月计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2026年1-6月计提信用减值损失及资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-063

赛力斯集团股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项不需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与重庆赛豆科技有限公司（以下简称“赛豆科技”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年12月12日召开第五届董事会第二十八次会议及2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-102）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002）。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。

（二）增加日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，本次增加日常关联交易事项无需提交股东会审议。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：重庆赛豆科技有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91500106MAKBG1J20H

注册资本：97,100万人民币

成立日期：2026年4月14日

注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇渝桂大道5号

主要股东：截至2026年7月31日，重庆沙磁致远新能源科技合伙企业（有限合伙）持股34.50%，赛力斯汽车（湖北）有限公司持股32.96%

主营业务：汽车销售、技术服务、技术开发等

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的相关规定， 重庆赛豆科技有限公司及其控制的公司自2026年7月起为公司的关联法人。

履约能力分析：赛豆科技具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

本次增加的日常关联交易预计，是遵循“自愿、平等、互惠互利、公平公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次增加的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-061

赛力斯集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日发出第六届董事会第四次会议通知，于2026年8月19日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事13人，实际出席会议董事13人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及业绩公告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的2026年半年度报告及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）网站的2026年中期公告及截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

（三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（四）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告》。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易所将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通帐户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

2、授权公司秘书代表公司处理与联讯通注册、启用及后续运营相关的事宜，包括但不限于：

（i）代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则；

（ii）获委任为公司的发行人管理员，负责管理联讯通，包括但不限于建立及维护公司的发行人资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜；

（iii）处理所有相关事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-065

赛力斯集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放、管理和实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行A股股票56,368,913股，募集资金总额人民币259,297.00万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币256,789.96万元。募集资金到账时间为2021年6月11日，以前年度已使用的募集资金及截至报告期期末累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计256,430.39万元，本年度使用的募集资金金额为0元，产生的募集资金利息收入2,159.16万元，节余募集资金永久补充流动资金2,518.73万元，报告期期末募集资金余额0元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

■

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及截至报告期期末累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计510,337.55万元，本年度使用募集资金金额34,072.01万元，产生的募集资金利息收入19,538.74万元，报告期期末募集资金余额180,984.79万元。

募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2021年6月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月5日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

截至2026年6月30日，2021年非公开发行A股股票募集资金专户已全部注销。

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

（1）2021年非公开发行A股股票

1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（2）2022年非公开发行A股股票

1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-039)。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14,457.50万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021年非公开发行募投项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金8,873.48万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至2026年6月30日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金（结转时募集资金账户实际余额为2,518.73万元）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行A股股票56,368,913股。2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表1：

2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

注2：此处列示14,457.50万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的8,873.48万元已包含在“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为23,330.98万元。

附表2：

2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

附表3：

2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表4：

2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-066

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月22日 （星期二） 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月15日 （星期二） 至9月21日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱601127@seres.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月22日 （星期二） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月22日 （星期二） 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事及管理层相关成员。如遇特殊情况，参会人员可能会有调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月22日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月15日 （星期二） 至9月21日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱601127@seres.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务总部

电话：023-65179666

邮箱：601127@seres.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

公司代码：601127 公司简称：赛力斯