黄山永新股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-019

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经公司股东会审议通过，公司以自有资金向黄山永新新材料有限公司追加投资人民币3亿元，追加投资款列入黄山永新新材料有限公司资本公积金科目，黄山永新新材料有限公司注册资本不变，详情见刊登在2026年4月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告》（公告编号：2026-011）。

经公司股东会审议通过，永新股份（黄山）包装有限公司投资建设年产15000吨新型功能膜材料扩建项目；河北永新包装有限公司、广州永新包装有限公司分别投资建设VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目，详情见刊登在2026年4月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2026-012）。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-018

黄山永新股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事15名，实际参与表决董事15名，其中董事沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

2026年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2026年半年度报告摘要刊登在2026年8月20日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年中期现金分红的预案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见刊登在2026年8月20日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2026年中期现金分红方案的公告》。

三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于2026年9月4日15：00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见2026年8月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-020

黄山永新股份有限公司

关于2026年中期现金分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

黄山永新股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月19日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年中期现金分红的预案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司财务中心编制并经审计委员会审议通过的2026年半年度财务报告，截至2026年6月30日，公司合并报表和母公司报表累计可供分配利润情况如下：

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情 况，因此，截至2026年6月30日公司可供分配利润为454,205,370.42元。

根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，拟定公司2026年中期现金分红的预案如下：

以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共派发现金红利165,372,803.82元，剩余未分配利润288,832,566.60元，暂时用于补充流动资金或公司发展。

在本预案披露之日起至权益分派实施前，因股份回购、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以本次利润分配方案实施前的最新总股本为基数，按照比例不变的原则分配。

三、现金分红方案合理性说明

本次中期现金分红方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。该方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予股东合理的投资回报。该方案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

2026年08月20日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-021

黄山永新股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月04日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、该议案将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2026年9月2日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

2026年08月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月04日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月04日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

黄山永新股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席黄山永新股份有限公司于2026年09月04日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：