江苏华盛锂电材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688353 公司简称：华盛锂电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）、不送红股、不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权益。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，截止2026年6月30日，公司总股本为15,950.00万股，扣除回购专用证券账户中4,780,934股后的股本154,719,066股，以此为基数，拟派发现金红利总额为人民币46,415,719.80元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.83%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整内容。

以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-045

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况专项核查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887号）同意注册，公司向社会公众公开发行股票28,000,000股，发行价格为98.35元/股，募集资金总额为人民币2,753,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币186,795,496.51元后，实际募集资金净额为人民币2,567,004,503.49元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0178号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金2,658,842,103.79元，其中2026年上半年度使用募集资金102,836,970.18元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户为0元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年6月17日，本公司与华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年6月15日，公司在中信银行股份有限公司张家港保税区支行开设募集资金专项账户（账号：8112001013400667837），在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设募集资金专项账户（账号：10527101040051088），在兴业银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户（账号：206630100100217373）；2022年6月17日，公司在招商银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户（账号：512907114610818）；2022年7月1日，公司在宁波银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户（账号：75120122000537955）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

注：截至本报告期末，公司募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币89,980.20万元，具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2022年8月8日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，于2022年8月29日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过超募资金总额的30%。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2023年8月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2023年8月23日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过超募资金总额的30%。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年8月22日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年9月9日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过超募资金总额的30%。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司分别于2025年8月21日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议、2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过23,700.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.69%，不超过超募资金总额的30%。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为10,283.70万元，累计使用172,903.78万元。

超募资金使用情况明细表

单位：元 币种：人民币

■

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。公司招股说明书中披露的募投项目总投资为90,000.28万元，承诺使用募集资金投资金额为70,000.28万元，资金缺口为20,000.00万元。根据公司发展规划及募集资金投资项目需要，公司拟使用超募资金20,000.00万元补充资金缺口，以加速募投项目建设，推动公司实现可持续发展。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司不存在使用超募资金补充募投项目资金缺口情况。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

■

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目已结项并转固，其中“年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结余资金2.90万元，“研发中心建设项目”结余资金17.18万元，合计结余20.08万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，公司节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万，无需经董事会审议，仅需在年度报告中披露相关资金的使用情况。经公司总经理办公会审议，公司募投项目结余资金已全部补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

截至2026年6月30日，公司已使用超募资金回购股份的金额为3,000.23万元，该金额包含回购账户产生的利息。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注： 截至报告期末，公司超募资金累计投入进度超过100%，主要原因如下：

（1）募投项目结余资金转入。募投项目实施完毕后，项目结余资金200,791.84元已转入超募资金账户，并用于永久补充流动资金；

（2）募集资金利息收入转入。本次募集资金存放期间产生的利息收入合计91,839,997.39元，均已转入超募资金账户，并用于永久补充流动资金。

上述资金的转入，使得超募资金账户实际可用资金规模大于初始募集资金净额，从而导致超募资金截至期末的投入进度超过100%。

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-046

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于2026年半年度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日存在减值迹象的存货、合同履约成本等进行了减值测试，根据减值测试结果，公司管理层并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下：

单位：万元人民币

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2026年半年度信用减值损失共计-88.82万元。

2、资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2026年半年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计635.11万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026年半年度公司合并报表口径计提资产减值准备546.29万元，减少公司合并报表利润总额546.29万元（合并利润总额未计算所得税影响），该数据未经审计。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

四、专项意见

1、审计委员会意见

2026年8月16日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司2026年半年度确认的减值准备符合《企业会计准则一一基本准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审计委员会同意公司本次2026年半年度计提资产减值准备事项。

2、董事会意见

2026年8月18日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司2026年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，是结合各项资产实际状况开展减值测试后作出，依据充分。本次计提信用减值损失及资产减值损失，能够更为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值与经营成果。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-047

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于预计外汇衍生品交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

● 交易品种及金额：不超过3,000.00万美元或等值其他货币。

● 交易工具：外汇远期、外汇掉期、买入期权、卖出期权及期权组合等外汇衍生业务。

● 交易场所：银行等金融机构

● 已履行的审议程序：公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，本次议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、操作风险、银行违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司预计拟进行外汇衍生品交易业务资金总额度折合不超过3,000.00万美元或等值其他货币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

公司及控股子公司将使用自有资金开展金融衍生品交易业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要选择外汇远期、外汇掉期、买入期权、卖出期权及期权组合等相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格，不超过12个月的外汇衍生业务，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

（五）交易期限

期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时间点的交易余额不超过3,000.00万美元或等值其他货币。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易，以规避汇率波动风险、稳定经营业绩为目的，不进行投机套利交易；相关业务安排符合公司外汇套期保值管理制度，交易额度设置合理。董事会同意公司拟定的外汇衍生品交易额度。本次议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定。董事会、股东会审议通过后，授权总经理、财务总监及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

2、公司不断优化相应制度及风险防范措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理层、业务、董事会办公室及财务部等多部门的负责人员，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

3、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇远期合约业务的直接责任人；（2）由操作人员详细记录每笔交易信息，交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关制度规定，追究有关负责人的责任；（3）内部审计部建立定期和不定期检查制度，保证外汇交易符合公司相关制度规定。

4、强化持续关注与管理，具体如下：

（1）财务部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；（2）财务部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，并及时提交风险分析报告，上报公司管理层；（3）外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务总监及财务部应及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会办公室报告，同时公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。

5、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避银行履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务是以正常经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，增强公司财务稳健性。

（二）会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算并及时履行信息披露业务，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：688353证券简称：华盛锂电公告编号：2026-048

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于终止部分对外投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》，董事会同意终止投资年处理144,000吨固液气综合危废焚烧处置&资源化循环利用中心项目。本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资基本情况

公司于2025年6月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》，同意公司与宜兴福鼎环保工程有限公司（以下简称“宜兴福鼎”）、湖北梦泽国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“梦泽国投”）共同出资设立湖北华烽绿能再生资源有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“华烽绿能”）。标的公司注册资本人民币10,000万元，其中公司以现金出资7,000万元，持股70%；宜兴福鼎以现金出资2,000万元，持股20%；梦泽国投以现金出资1,000万元，持股10%。

华烽绿能计划在湖北省孝感市云梦县盐化工循环经济产业园取得土地约120亩，投资总额36,000万元（最终投资总额以实际投资为准），建设年处理144,000吨固液气综合危废焚烧处置&资源化循环利用中心项目（以下简称“危废处置项目”），项目分三期实施：一期建设一套年处理60,000吨/年综合危废&12,000吨/年废液焚烧及资源化循环利用装置及固废焚烧车间、甲类仓库等装置及配套的公用工程，规划占地约110亩，预计投资2亿元；二期建设一套年处理30,000吨/年综合危废及资源化循环利用装置；三期建设一套年处理30,000吨/年综合危废&12,000吨/年废液焚烧及资源化循环利用装置。

上述相关事项详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于拟对外投资暨开展新业务的公告》（公告编号：2025-034）。截至本公告披露日，该危废处置项目仅开展部分前期筹备工作，现阶段处于暂缓推进状态。

二、本次对外投资终止情况

公司原规划的综合危废处置项目，系基于当时对固废处置需求的预测而制定。但近年来，随着行业环保标准的持续提升、市场竞争格局的变化以及公司内部对绿色低碳发展的更高要求，该项目的投资回报预期和实施条件已发生重大变化。经审慎评估，继续按原方案推进将面临较大的投资风险，亦不符合公司聚焦主业、高质量发展的战略方向。为提高资金使用效率、保障股东利益，公司拟终止上述项目，集中力量积极稳步推进年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

截至本公告披露日，上述投资项目仅开展了部分前期筹备工作，尚未开展实质性建设，亦未投入运营；项目前期投入资金规模较小。本次终止投资不会影响公司的正常生产经营，对公司当期财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-049

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于2026年半年度利润

分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为222,863,455.56元，截至2026年6月30日，公司母公司期末未分配利润为人民币693,321,898.23元。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本159,500,000股，扣除已回购股份（不享有分红权）4,780,934股后公司总股本为154,719,066股，以此计算合计拟派发现金红利46,415,719.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在上述利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月16日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月18日召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过该议案，董事会认为：本次2026年半年度利润分配预案综合考量公司当期经营业绩、现金流状况、未来业务发展资金需求以及股东合理回报，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，兼顾公司可持续发展与投资者收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该方案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、相关说明和风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-050

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月4日 14点00分

召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月4日

至2026年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报上予以披露，公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间

2026年9月1日上午8：00-11：30，下午14：00至17：00。股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点

江苏华盛锂电材料股份有限公司证券部

六、其他事项

（一）公司联系人：黄振东、陆海媛

联系电话：0512-58782831

邮编：215600

电子邮件：bod@sinohsc.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏华盛锂电材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。